Суд приговорил к срокам до 19 лет колонии фигурантов дела молдавского банкира Платона
МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Тверской суд Москвы приговорил к длительным срокам лишения свободы участников преступного сообщества, занимавшихся отмыванием денег, основной фигурант - молдавский банкир Вячеслав Платон - находится в розыске. Об этом ТАСС сообщили во вторник в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
"Приговором Тверского районного суда Москвы признаны виновными по ч. ч. 1 и 3 ст. 210 (создание и руководство преступным сообществом) и ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов в особо крупном размере) с назначением наказания в виде лишения свободы сроком от 15,5 года до 19 лет и отбыванием наказания в колониях общего и строгого режима с конфискацией имущества и обращением его в доход государства граждане Российской Федерации А. Г. Коркин, А. С. Соболев, Л. В. Пахомов, Р. Х. Юсупов и В. Р. Шарипова, причастные к организации и деятельности одного из крупнейших каналов незаконного вывода денежных средств из Российской Федерации", - говорится в сообщении.
В своей криминальной схеме злоумышленники задействовали более 20 российских кредитных организаций. "Всего в период с 2013 по 2014 год членам преступного сообщества под видом валютных операций, совершаемых финансовыми учреждениями, удалось незаконным путем вывести из Российской Федерации денежные средства на сумму свыше 126 млрд рублей", - отметили в ФСБ.
По данным следствия, в 2013 году в Москве и Кишиневе владелец BC Moldindconbank S. A. (АО "КБ "Молдиндконбанк") Вячеслав Платон вместе с бизнесменом Владимиром Плахотнюком и Александром Коркиным создали преступное сообщество для вывода денег из России. Участниками сообщества также стали директор казначейства АО "КБ "Молдиндконбанк" Елена Платон, владелец ООО "КБ "Европейский экспресс" Олег Кузьмин, совладельцы ОАО "АКБ "Русский земельный банк", ОАО "Банк "Западный", филиала ОАО "ККБ "Кредитбанк" - "Кредитинвест" Александр Григорьев и Беслан Булгучев, руководители казначейства этих банков Ринат Юсупов и Винера Шарипова, а также Алексей Соболев и Лев Пахомов. С июня 2013 года по май 2014 года они совершили незаконные валютные операции по переводу денежных средств в иностранной валюте со счетов российских банков на банковские счета АО "КБ "Молдиндконбанк" с предоставлением заведомо подложных документов на сумму более 126 млрд рублей.
Ранее Елена Платон, Александр Григорьев и Олег Кузьмин были приговорены к различным срокам наказания.