В Омске семеро местных жителей признаны виновными в незаконной банковской деятельности в составе организованной группы

<p>Собранные следственными органами Следственного управления Следственного комитета РФ по Омской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора в отношении 7-ми жителей Омска, признанных виновными в совершении преступлений, предусмотренных п. п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (осуществление банковской деятельности без регистрации и без лицензии, совершенное организованной группой и сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере).</p> <p>Следствием и судом установлено, что 2015-2016 годах члены организованной преступной группы, не имея банковской лицензии и не являясь зарегистрированной кредитной организацией, совершали банковские операции по обслуживанию юридических и физических лиц: они незаконно производили денежные переводы, используя расчетные счета 16 различных организаций, обналичивали денежные средства, присваивая себе от 3,5% до 8% от обналиченной суммы. Доход от нелицензированной банковской деятельности составил более 25 миллионов рублей.</p> <p>По приговору суда двоим лидерам организованной преступной группы назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима каждому, бухгалтер и участники группы приговорены к лишению свободы на срок от 1,5 до 2,5 лет.</p> <p>Приговор в законную силу не вступил.</p>