В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры

Следователями МВД России завершено расследование уголовного дела о многомиллионном хищении денежных средств ПАО АКБ «Связь-Банк»

Сотрудниками Следственного департамента окончено предварительное расследование уголовного дела в отношении бывшего директора компании по производству рафинированных растительных масел и их фракций ЗАО «Ойл Продакшн» Николая Роднищева. Он обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном в составе организованной группы, а также в легализации денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления.В ходе предварительного расследования уголовного дела установлено, что в противоправной деятельности участвовали бенефициар ЗАО группа компаний «Маслопродукт» , бывший директор ЗАО «Ойл Продакшн» Николай Роднищев, финансовый консультант Ольга Яудземис и их сообщники из числа сотрудников ЗАО «Ойл Продакшн». В 2013 году с целью хищения денежных средств они организовали направление в кредитно-финансовое учреждение заведомо недостоверных сведений о наличии и количестве залогового имущества в собственности ООО «Вектор-Д» и ЗАО «Ойл Продакшн». На основании предоставленных документов между банком и ЗАО «Ойл Продакшн» был заключен кредитный договор для закупки отечественного сельскохозяйственного сырья для первичной и промышленной переработки.В результате действий Николая Роднищева и его сообщников в апреле 2013 года со счета банка поступили средства на общую сумму 400 миллионов рублей, которые были похищены. Затем при помощи системы дистанционного банковского обслуживания фигуранты через расчетные счета подконтрольных им юридических лиц по фиктивным основаниям совершили ряд финансовых операций. Одной из вышеуказанных компаний были приобретены простые векселя инвестиционного банка на сумму 150 млн рублей, которыми члены организованной группы распорядились по своему усмотрению.В ходе расследования уголовного дела проведено более 60 обысков и выемок. Изъято большое количество финансово-хозяйственной документации о деятельности более 40 юридических лиц, входящих в ЗАО «Группа Компаний «Маслопродукт». По уголовному делу проведен ряд экспертиз, выводы которых помогли следствию собрать доказательства причастности обвиняемого к инкриминируемым деяниям.По ходатайству следователя на имущество Николая Роднищева и его родственников наложен арест.В ноябре 2021 года следователем Следственного департамента МВД России фигуранту предъявлено в окончательной редакции обвинение в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 и частью 3 статьи 174.1 УК РФ.В настоящее время состоящее из 57 томов уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в Басманный районный суд для рассмотрения по существу.В одно производство с данным уголовным делом соединено девять уголовных дел, возбужденных в отношении бенефициара группы компаний «Маслопродукт» Алексея Бажанова, финансового консультанта Ольги Яудземис и иных участников организованной группы по признакам преступлений, предусмотренных статьями 159, 159.1, 174 и 174.1 УК РФ.С 2014 года Алексей Бажанов и Ольга Яудземис находятся в международном розыске по каналам . Установлено, что Алексей Бажанов находится на территории Великобритании. Однако в ноябре 2020 года компетентными органами этой страны в его экстрадиции в Российскую Федерацию было отказано.Расследование иных эпизодов противоправной деятельности организованной группы продолжается, устанавливаются личности всех ее участников.

Следователями МВД России завершено расследование уголовного дела о многомиллионном хищении денежных средств ПАО АКБ «Связь-Банк»
Фото: Министерство внутренних дел Российской ФедерацииМинистерство внутренних дел Российской Федерации