Перед судом предстанут двое обвиняемых в растрате нескольких миллиардов рублей, выделенных Внешэкономбанком лесоперерабатывающему предприятию в качестве кредита

«Следственным департаментом МВД России окончено предварительное расследование уголовного дела в отношении двоих участников организованной группы. Они обвиняются в растрате нескольких миллиардов рублей, выданных Внешэкономбанком в качестве кредита лесоперерабатывающему предприятию. По версии следствия, в 2009 году бывший заместитель председателя Внешэкономбанка Анатолий Балло совместно с руководителем одного из департаментов данной организации Ильгисом Валитовым в целях хищения денежных средств банка вступили в сговор с генеральным директором лесоперерабатывающего предприятия ООО СП «Аркаим» Александром Лепиховым. Используя свое служебное положение, фигуранты совершили противоправную, против воли собственника, передачу Внешэкономбанком в адрес ООО СП «Аркаим» денежных средств по кредитным соглашениям под видом финансирования инвестиционного проекта строительства деревообрабатывающего комплекса в Ванинском районе Хабаровского края. В ходе расследования установлено, что в результате искусственно сформированной потребности в финансировании затрат ООО СП «Аркаим» на этапе строительства деревоперерабатывающего комплекса была сознательно и необоснованно увеличена стоимость проекта. Бывший заместитель председателя Внешэкономбанка Анатолий Балло совместно с руководителем одного из департаментов данной организации Ильгисом Валитовым признали проект соответствующим основополагающим принципам отбора проектов для финансирования и пришли к выводу о целесообразности участия Внешэкономбанка в его финансировании, тем самым создав условия для выдачи ООО СП «Аркаим» кредита. Вместе с тем обвиняемые внесли ряд изменений в документы, в том числе в целях перечисления денежных средств на счет подконтрольной иностранной компании, открытый в банке Швейцарской Конфедерации, а не производителям импортного технологического оборудования для обработки древесины. Таким образом, используя из корыстной заинтересованности свои служебные полномочия и осознавая противоправный характер своих действий, фигуранты организовали хищения денежных средств Внешэкономбанка с 2009 по 2012 год. Вверенные Анатолию Балло денежные средства были противоправно безвозмездно переданы и обращены в пользу ООО СП «Аркаим». В результате имуществу Внешэкономбанка был причинен ущерб в особо крупном размере. По курсу Центрального банка России на дату совершения операций сумма похищенного составила несколько миллиардов рублей. В июне 2021 года Анатолий Балло и Александр Лепихов были задержаны в г. Москве. На основе собранных доказательств следователем Управления по расследованию организованной преступной деятельности Следственного департамента МВД России Анатолию Балло и Александру Лепихову предъявлены обвинения в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 Уголовного кодекса Российской Федерации. Ильгису Валитову заочно предъявлено обвинение в инкриминируемом деянии. В 2020 году он скрылся от органов предварительного следствия и был объявлен в международный розыск. В ходе расследования уголовного дела судом по ходатайству следователя наложены аресты на имущество участников группы. В настоящее время уголовное дело, состоящее из 43 томов, с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в Мещанский районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.