Суд рассмотрит дело шестерых москвичей о незаконной банковской деятельности с доходом в 162 млн руб.

Кузьминский районный суд столицы рассмотрит уголовное дело в отношении шести человек, обвиняемых в незаконной банковской деятельности, сопряженной с извлечением дохода на сумму более 162 млн руб. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Москвы.

«Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении шестерых жителей столицы. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного пп. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ («Осуществление организованной группой банковской деятельности без регистрации и без специального разрешения в случаях, когда такое разрешение обязательно, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере»)» - говорится в сообщении.

Отмечается, что, по версии следствия, в 2017 году двое обвиняемых договорились создать организованную группу для осуществления незаконной банковской деятельности, предоставляя услуги обналичивания, транзита денежных средств, инкассации. Для осуществления задуманного они привлекли к участию в группе еще четверых обвиняемых.

В период с марта 2017 года по июль 2019 года сообщники осуществляли незаконную банковскую деятельность без регистрации и без лицензии, используя реквизиты подконтрольных юридических лиц.

В результате незаконной банковской деятельности злоумышленники извлекли доход - более 162 млн руб. в виде комиссионного вознаграждения от суммы денежных средств, поступивших на счета подконтрольных организаций.