"Не менее 250 млн рублей": МВД РТ уточнило обвинение Доронину и его соратникам из Finiko
За месяц следствия ущерб по делу масштабной пирамиды вырос почти в 20 раз
Как стало известно "Реальному времени", арестованному в Казани лидеру проекта Finiko Кириллу Доронину на днях предъявили новое обвинение. Теперь ему и трем его беглым соратникам инкриминируют обман "не менее 80-ти потерпевших" на сумму "не менее четверти миллиарда рублей". Заметим, на день ареста Доронина ущерб от "финикийской аферы" в МВД Татарстана оценивали в скромные 13 млн рублей, впрочем, на тот момент статус потерпевших получили менее 10 человек. Сейчас число поданных силовикам России и Казахстане заявлений по Finiko измеряется тысячами, утверждают наши источники.
Четыре лидера и неустановленные лица
Новое обвинение Доронину и Ко появилось к концу первого месяца расследования дела об особо крупном мошенничестве. За тот же месяц состав следственной группы по делу Finiko вырос с трех человек до нескольких десятков.
Близкий к силовикам источник "Реального времени" уверяет: уже на старте расследования сотрудники ГСУ МВД по Татарстану пришли к выводу — за строительство и крах финансовой пирамиды не должен отвечать лишь один человек. Поскольку в действиях других также усматривается состав преступления. Поэтому трое сооснователей финансового проекта заочно получили статус подозреваемых и обвиняемых.
Согласно актуальной на данный момент версии следствия, с 1 декабря 2018 года по 28 июля 2021 года (день возбуждения дела о мошенничестве — прим. ред.) Кирилл Доронин, Зыгмунт Зыгмунтовичь, Марат и Эдвард Сабировы "действуя организованной группой с неустановленными лицами и представляясь от имени Finiko, путем обмана и злоупотребления доверием неопределенного круга лиц" совершили ряд незаконных действий:
распространили "ложную информацию через неустановленных партнеров проекта Finiko о высокодоходной финансовой деятельности"привлекли денежные средства и похитили их, "причинив не менее 80 лицам ущерб на общую сумму не менее 250 млн рублей".
Путем простейшего подсчета получаем средний "убыток" потерпевших "финикийцев" по отдельности — 3 млн 125 тысяч рублей.
Впрочем, данные о потерпевших и ущербе — промежуточные. Ведь со дня ареста Доронина на полицейских обрушился вал заявлений от тех, кто считает себя обманутым. В СПЧ на начало августа оценивали количество пострадавших почти в 1 млн человек. Силовики Татарстана называли цифру заявителей — 650 человек. Насколько она выросла к сегодняшнему дню — пока официальной информации нет. Источники "Реального времени" утверждают — счет идет на тысячи, именно с этой целью состав следственной группы по "финикийскому" делу увеличили с трех человек до трех десятков.
Записывать каждого из заявителей в потерпевшие силовики не спешат. Каждое обращение хотят проработать, не исключая, что в числе кандидатов в потерпевшие могут затесаться и те самые "неустановленные партнеры проекта", через которых распространялась информация об "автоматической системе генерации прибыли" с предложением сладкой "халявы" — например, вложиться и "купить авто либо недвижимость за 35% стоимости".
Источник: finikoru.com
В Finiko действовала четкая 10-звездная градация, в которой на получаемую участником прибыль влиял как размер личного вклада, так и число привлеченных ими людей. За 10-ми "звездами"-зазывалами, что пачками покупали виллы в Турции, стояли тысячи тех, кто повелся на чужой успех, а по сути — послужил его фундаментом. По некоторым данным, в числе "звезд"-активистов не менее 250 человек.
Интерпол в помощь
Источники "Реального времени" утверждают — новое обвинение арестованный Кирилл Доронин тоже не признал. Его адвокат Всеволод Добрынин от комментариев вчера воздержался.
Напомним, первые претензии следствия Добрынин в Вахитовском суде Казани отвергал: состава преступления нет, поскольку денежных средств потерпевшие не передавали — исключительно криптовалюту, причем, после подписания пользовательского соглашения, которое не содержало никаких гарантий возврата вложений.
Новое обвинение в афере с ущербом не менее 250 млн рублей заочно предъявили еще трем фигурантам данного дела — Зыгмунтовичу и Сабировым. Их двухнедельный федеральный розыск результата не дал. Силовики получили подтверждение — все трое покинули страну. Напомним, Доронин просил привлечь их к уголовной ответственности еще до своего ареста. В прямом эфире в instagram он рассказывал, что все трое партнеров резко перестали выходить на связь:
— Когда я это осознал — 2—3—4-е число, первое — прошла реакция боли, для меня это было похоже на режим брошенной телки. А потом мой мозг, понимая, что мы находимся в таком формате взаимоотношений, я предпринял бешеные усилия по поиску людей и четко понял, что происходит игнор моих попыток наладить коммуникации.
На апелляционном заседании Верховного суда РТ арестованный заявлял, что пропали не только Сабировы и Зыгмунтовичь, но и вся криптовалюта проекта. Размер не называл.
Доронин просил привлечь всех троих к уголовной ответственности еще до своего ареста. Фото: Ирина Плотникова
По данным источников "Реального времени", после заочного обвинения беглую тройку объявили в международный розыск, а 27 августа казанский суд заочно арестовал этих обвиняемых — на два месяца с момента пересечения границы РФ либо задержания на территории нашей страны. Об этом ходатайствовал один из представителей следственной группы.
Данные на ближайших соратников Доронина направлены в Интерпол. Впрочем, источники "Реального времени" не исключают — беглецы с риском для себя скрываются в одной из теплых стран, у которой нет соглашения с РФ об экстрадиции.
Заметим, что за полгода до своего исчезновения Сабировы и Зыгмунтович допрашивались в МВД Татарстана в качестве свидетелей по первому "финикийскому" делу об организации деятельности по привлечению денежных средств и (или) иного имущества (ст. 172.2 УК РФ), возбужденному в декабре 2020-го в отношении неустановленных лиц. А за пару недель до отлета из страны они же поделились на YouTube своей версией об исчезнувших деньгах и распределении ролей в крипто-проекте.
Клубничный "фабрикант", партнер экс-министра и главный по кешбэку
О беглых "арестантах" резонансного дела известно немало. В том числе — от них самих. Все трое были менее медийными персонами, чем Доронин, однако в свое время охотно делились своими финансовыми успехами в блоге финансового проекта на YouTube. Сейчас эти ролики с ресурса удалены.
Зыгмунт Зыгмунтовичь. Фото: instagram.com
Зыгмунт Зыгмунтовичь родился в Нижнекамске, ему всего 23 года. Если верить сказанному в блоге, зарабатывает с 14-ти лет — начинал с перепродажи аксессуаров для техники, заказанных на Aliexpress, в 2015-2016-м открыл свой веб-магазин, перебравшись в Казань, учился и подрабатывал на автомойке, в 18 стал менеджером по продажам, в какой-то момент занял пост коммерческого директора некой мебельной фабрики.
Знакомство с Кириллом Дорониным свел на "Фабрике предпринимательства" (обучающий одноименного Фонда поддержки и развития бизнеса, Минэкономики РТ и КФУ — прим. ред.). На том проекте Зыгмунтовичь с командой победил с проектом по выращиванию клубники в Богатых Сабах.
На "Фабрике предпринимательства" Зыгмунтовичь с командой победил с проектом по выращиванию клубники в Богатых Сабах. Фото: Олег Тихонов
В январе 2019-го в Казани было зарегистрировано ИП Зыгмунтовичь Зыгмунт Рышардович с основным видом деятельности "организация конференций и выставок". Именно это ИП упоминалось на одном из сайтов в качестве юрлица "финикийского" проекта. Ну а сам бизнесмен называл себя связным команды лидеров проекта: "Медное кольцо, которое не согнешь и маленькие три бриллианта".
Эдварду Сабирову в ноябре этого года исполнится 31 год. Он родом из Набережных Челнов. В 19 открыл ИП в сфере риелторских услуг, через год его ликвидировал. На данный момент является совладельцем семи компаний, включая строительное ООО "З-Сити", которым рулит бывший федеральный министр связи с казанскими корнями Николай Никифоров. Заметим, что фирма этого отставного вип-чиновника "Развитие Иннополиса" владеет долей 33,33% в "З-Сити". Пакет Сабирова — на 0,01% больше.
Партнером Никифорова и Сабирова в "З-Сити" является один из застройщиков Иннополиса Азат Тухватуллин. Именно он недавно инициировал в арбитраже процесс поисключению беглого "финикийца" из числа учредителей фирмы. Суд поручил истцу до конца сентября представить письменные пояснения с доказательствами "грубых нарушений ответчиком своих обязанностей участника общества, которые препятствуют деятельности общества". От не явившегося на старт процесса требуют отзыв на иск в письменном виде. Любопытно, что бывший министр иск к партнеру поддерживает, уверяя, что уже в прошлом году Сабиров делегировал подписание документов по фирме своим представителям по доверенности, а в 2021-м и эта возможность "была фактически утрачена".
Эдвард Сабиров. Фото: instagram.com
Ранее Никифоров информировал журналистов — под его руководством компания намерена привлечь в застройку Иннополиса порядка 70 млрд рублей и возвести к 2024 году 700 тыс. квадратов, включая 110 жилых домов и гостиницу. Удастся ли реализовать планы без "финикийца" покажет время.
Обозреватель "Клерк.ру" Михаил Жуховицкий высказывал мнение, что Сабиров, благодаря своим связям, отвечал в пирамиде за "крышу". Правда, сам позиционировал себя "руководителем отдела трейдинга" с 11-летним опытом работы в данной сфере. Рассказывал, как мама инвестировала средства в его знания — платила по 100 "баксов" за прочитанную книжку. Насколько озолотился школьник таким способом — неизвестно.
За месяц до краха Finiko Сабиров учредил в Москве четыре компании, назвав их в честь себя "Саб Энд Ко" с добавлением в конец названия короткой ссылки на направление — "Тех", "Строй", "Мед" и "Фуд". Так, "Саб Энд Ко Тех" должно было заняться производством кирпича, черепицы и прочих строительных изделий из обожженной глины, ну а "Саб Энд Ко Мед" — стоматологической практикой. Также планировалось получать прибыль от строительства и ресторанной деятельности.
Все четыре компании зарегистрированы в одном офисе многофункционального комплекса "Башня Федерации" на Пресненской Набережной в Москве. На данный момент все они числятся действующими, но судя по данным "Спарк-Интерфакс" делегировать полномочия по их руководству Сабиров не успел. Также он остается совладельцем 50% спортивной "Вейк-станции" в Пестречинском районе и участником некоммерческого партнерства в Челнах "Содействие членам в управлении нежилого имущества Евросвет".
Марат Сабиров. instagram.com
Марат Сабиров является однофамилец Эдварда. Родился в 1990-м в поселке Джалиль в Татарстане. Его первым бизнесом в 2014-м году стали пассажирские перевозки, где он был сам себе директором, диспетчером и водителем. Поднимался в 5.30, домой приходил в 22.
В проекте "финикийцев" из четверки обвиняемых этот Сабиров появился последним — пришел в начале 2020 года. Однако отвечал за важнейшее направление — возврат вложений клиентам. Главного по кешбэку в шутку называли то "крипто-казначеем", а то и вовсе "Наполеоном". Открыл для новичков трейдинга школу торговых стратегий Cyfron.
Заметим, что уже после своего исчезновения трое беглецов записали видеообращение, суть которого свелась к ряду посылов: "Задачи ставил Кирилл", "Идеи с токеном и программами были его", "Мы являлись лишь исполнителями", "Юрлица "Финико" не существует, и говорить о четырех учредителях нельзя". Кроме того, Зыгмунтович и Сабировы выдвинули свою версию о пропавшей криптовалюте проекта — перевели ее Доронину, когда тот заявил о похищении в Турции и попросил помощи.
Сложно сказать — на чьей стороне правда. Особенно с учетом того, что партнеры предпочли бегство, а вот Доронин в Россию вернулся и спокойно пошел на допрос к следователю, где его и задержали.