Ещё

В Ярославле будут судить организованную преступную группу 

В Ярославле будут судить организованную преступную группу
Фото: ИА Regnum
В  в суд направлено уголовное дело в отношении организованной преступной группы, которая занималась незаконным обналичиванием денег. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Ярославской области.
Перед судом предстанут семь человек. Преступления, в которых они подозреваются, совершались в 2018—2019 годах.
«Данная группа, не зарегистрировав в установленном порядке кредитную организацию, не имея специального разрешения (лицензии), за денежное вознаграждение предоставляла юридическим лицам услуги по кассовому обслуживанию клиентов, что в соответствии с указанным законом отнесено к банковским операциям, то есть занималась противоправной деятельностью по незаконному обналичиванию денежных средств в интересах третьих лиц с извлечением дохода в особо крупном размере», — сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.
Доход от незаконной деятельности составил более 40 миллионов рублей. В ходе расследования проведено 23 обыска, более 40 компьютерных экспертиз, 8 судебно-бухгалтерских экспертиз. Обвиняемым грозит до 7 лет лишения свободы.
Видео дня. Кафельникова попалась на удочку экс-жениха Ходченковой
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Больше видео