Двоих эстонцев обвиняют в крупнейшем отмывании денег в Финляндии

Окружной суд Хельсинки предъявил двум гражданам Эстонии обвинение в отмывании денег в особо крупных размерах. Об этом сообщили в Центральной криминальной полиции Финляндии. По ее данным, деньги принадлежат российской организованной преступной группировке. В полиции информируют о сумме 130-140 млн евро. Участников российской преступной группировки привлечь к ответственности в Финляндии не смогли. Полиция приступила к расследованию в 2014 году. Под подозрением оказалась деятельность финской строительной фирмы HTR Talonrakennus Oy, которой управляли 2 эстонца. В 2014 году на счета фирмы в банках Nordea и Danske всего за пару месяцев было перечислено более 6,5 млрд рублей. Это 140 млн евро. Информацию о подозрительных переводах полиция получила от банков, сообщил инспектор криминальной полиции Ярмо Койстинен. Но обвиняемые эстонцы не признают свою вину. На полицейских допросах они сказали, что деньги связаны с проектом строительства дорог в российской Карелии. Следствие доказало, что деньги принадлежат подставным российским компаниям и переведены из банков, которые в России были закрыты по подозрению в отмывании денег.