В Башкортостане завершено расследование уголовного дела в отношении руководителя финансовой пирамиды

Главным следственным управлением МВД по Республике Башкортостан завершено расследование уголовного дела в отношении 34-летнего управляющего коммерческой организации. Руководителю предприятия предъявлено обвинение в совершении мошенничества в особо крупном размере и легализации денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления.Уголовное дело было возбуждено в июле 2016 года следственным подразделением Управления МВД России по г.Стерлитамаку по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации.Установлено, что организация работала в городах Уфа, Стерлитамак, Салават, Ишимбай, Нефтекамск и Оренбург. При этом осуществлялась широкая рекламная работа по привлечению денежных средств от граждан. При этом участкам товарищества обещались проценты от 20% до 40% дохода от суммы вложенных средств. Следствием установлено, что, убедившись в действенности организованной им рекламы, управляющий коммерческого предприятия никаких мер для обеспечения своих договорных обязательств по возвращению гражданам вложенных ими денежных средств принимать не собирался, а полученные от граждан деньги в доходную деятельность не инвестировал. Установлено, что обвиняемый безвозмездно обращал полученные средства в свою пользу и в пользу третьих лиц, финансировал подконтрольные им предприятия, а также использовал на создание сети дополнительных офисов финансовой организации.В ходе следствия проведены 123 судебных экспертизы, в том числе 37 бухгалтерских, 1 экономическая, 12 компьютерных, 71 оценочная и 2 почерковедческих.В целях обеспечения возмещения ущерба следствием наложен арест на имущество управляющего, его родственников, а также на имущество, состоящее на балансе одного из подконтрольных ему обществ с ограниченной ответственностью, расположенные в городах Стерлитамак и Салават.По окончании расследования уголовного дела Главным следственным управлением МВД по РБ управляющему коммерческой организации предъявлены обвинения в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 и частью 3 статьи 174.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. В настоящее время уголовное дело передано в прокуратуру.