В Воронеже направлено в суд уголовное дело в отношении участников преступного сообщества, обвиняемых в незаконной банковской деятельности

«Главным следственным управлением ГУ МВД России по Воронежской области окончено предварительное расследование уголовного дела в отношении 16 жителей Воронежской области в возрасте от 26 лет до 61 года. Фигурантам предъявлено обвинение в совершении ряда преступлений, предусмотренных пунктами «а», «б» части 2 статьи 172, пунктом «б» части 2 статьи 173.1, частями 1, 2 статьи 210 УК РФ», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. По версии следствия, обвиняемые с октября 2012 года по февраль 2016 год за денежное вознаграждение предоставляли гражданам и юридическим лицам услуги по обналичиванию и перечислению денежных средств с расчетного счета фиктивной организации по указанным клиентами реквизитам. Данная деятельность осуществлялась в нарушение законодательства Российской Федерации, без регистрации кредитной организации и специального разрешения (лицензии). Банковские операции проводились по различным ложным основаниям, в том числе под видом оплаты услуг и товаров, которые в действительности не оказывались и не приобретались. Для этого злоумышленники использовали не менее 49 подконтрольных фиктивных юридических лиц. По имеющейся информации, в результате противоправной деятельности обвиняемыми извлечен доход в сумме не менее 134 миллионов рублей. В настоящее время уголовное дело направлено в Центральный районный суд г. Воронежа для рассмотрения по существу.