Житель Пензы подозревается в отмывании преступных доходов

Пенза, 27 февраля – PenzaNews. 38-летний житель Пензы подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 174.1 УК РФ «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления». Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова. Она пояснила, что данный факт был выявлен при расследовании дела в сфере незаконного оборота наркотиков. «Установлено, что один из участников преступной группы с ноября 2018 года по январь 2019-го за свою незаконную деятельность получал оплату в биткоинах. С целью легализации этих денежных средств злоумышленник посредством нескольких финансовых операций в интернете переводил их в рублевом эквиваленте на Qiwi-кошелек своего знакомого и банковскую карту супруги, не осведомленных о преступном происхождении этих сумм, а затем обналичивал», — сказала собеседница агентства. Светлана Артамонова уточнила, что таким образом было легализовано более 176 тыс. рублей. «Ход расследования уголовного дела находится на контроле прокуратуры района», — добавила она.