«Валютная банда» из россиян и молдаван вывела за рубеж 37 млрд рублей

МВД России пресекло деятельность международного преступного сообщества, которое в период с 2013 по 2014 годы вывело из страны 37 млрд рублей, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статьям 210 и 193.1 УК РФ (Организация преступного сообщества и совершение валютных операций с выводом денег на счета нерезидентов РФ). В рамках расследования задержан участник ОПГ – житель Московского региона Александр Коркин. Он заключен под арест. Преступная группа, в которую входили граждане России и Молдовы, была создана для совершения крупномасштабных незаконных валютных операций. Организаторами ОПГ стали россияне Владимир Плахотнюк и Вячеслав Платон, уточняет телеканал «360». Как отметили в ведомстве, злоумышленники под предлогом продажи валюты и по фальшивым документам перечисляли со счетов подконтрольных им фирм в «Банк «Западный» и «Русский земельный банк» денежные средства в иностранной валюте на счета нерезидентов – «BC Moldindconbank S.A.» и других иностранных компаний. Впоследствии деньги в российских рублях списывались со счетов российских банков в «BC Moldindconbank S.A.» по подложным решениям судов Молдовы в пользу иностранных физических и юридических лиц. Напомним, ранее на Гаити по подозрению в создании ОПГ задержали группу иностранцев, куда входил гражданин России, пять граждан США, уроженец Сербии и местный житель. ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИЧИТАЙ НАС В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ