Сотрудниками МВД России пресечена деятельность участников организованной группы, подозреваемых в незаконном обналичивании около миллиарда рублей

"Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с коллегами из УЭБиПК УВД по ЮАО ГУ МВД России по г. Москве выявлена организованная группа, участники которой подозреваются в незаконной банковской деятельности", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. "Установлено, что в распоряжении злоумышленников находились реквизиты ряда юридических лиц с признаками фиктивности, на расчетные счета которых переводились денежные средства для последующего обналичивания. За каждую транзакцию взималась комиссия в размере не менее 5%. Доход от противоправной деятельности превысил 60 миллионов рублей", - рассказала Ирина Волк. Следственным департаментом МВД России возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 172 УК РФ. Проведено более 20 обысков на территории Московского региона, в ходе которых изъяты печати фирм-однодневок, финансовые документы, электронные носители информации и иные предметы, имеющие значение для расследования уголовного дела. Предполагаемый организатор незаконного бизнеса и двое активных участников группы задержаны и помещены под домашний арест. Проводятся дополнительные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств противоправной деятельности.