Ещё

Миллион не теряли? В Литве не нашли хозяина огромной суммы денег 

Фото: Sputnik Эстония
ТАЛЛИНН, 29 дек — Sputnik. Настоящего собственника одного миллиона евро, нажитого преступным путем, так и не смогли обнаружить литовские правоохранители, несмотря на предпринятые ими следственные действия.
Неплохой способ пополнить бюджет
Предварительное расследование, по сообщению Sputnik Литва, было проведено сотрудниками Вильнюсского окружного управления Службы расследований финансовых преступлений. Прокуратура провела шесть расследований, связанных с отмыванием денег, легализацией имущества, полученного незаконным путем, и других преступных деяний.
В итоге следственных действий была выявлена сумма в один миллион евро. Установив отправителей средств и предполагаемых получателей, следователи поняли, что эти люди в действительности не являются реальными собственниками денег, и приостановили движение средств.
Поскольку определить истинных владельцев одного миллиона евро так и не удалось, то решением прокуратуры деньги были переведены в государственный бюджет республики. Согласно литовскому законодательству, подозрительные средства государство может забрать себе, если доказано, что они получены преступным путем, а их владельцы не могут убедительно объяснить, откуда у них взялись эти деньги.
В Эстонии тоже хотят отнять у банкиров миллион
Sputnik Эстония уже писал о том, что в Эстонии несколько бывших и действующих работников местного филиала Danske Bank были заподозрены в получении взяток за «помощь» в организации сомнительных финансовых операций. В общей сложности подозрительными сочтены примерно 6200 из 15 000 частных и юридических лиц нерезидентов-клиентов эстонского банка, а их транзакции на общую сумму примерно в 200 миллиардов евро классифицированы как возможные операции с «грязными» деньгами.
18 декабря сразу десять бывших работников банка Danske Bank были задержаны правоохранительными органами Эстонии по подозрению в отмывании денег. По версии следствия, все подозреваемые состояли в организованной преступной группе, которая успела легализовать 300 миллионов евро, полученных ранее незаконным путём.
Все задержанные состояли в так называемом первом эшелоне защиты — они трудились менеджерами по работе с клиентами, в чьи обязанности как раз и входило предотвращение попыток отмывания денег. Прокуратура Эстонии ходатайствовала об аресте имущества задержанных стоимостью более миллиона евро.
"Грязные русские деньги" пропали из новостей о скандале с Danske Bank >>
Комментарии
Читайте также
Больше видео