Директор пермской компании незаконно получил 20 миллионов на валютных операциях

С января по ноябрь 2014 года директор фирмы был в составе преступного сообщества. Организация занималась незаконными валютными операциями в России и за рубежом. На счета подконтрольных лиц-нерезидентов в Гонконге было переведено более 30 млн долларов США. Отметим, что на 2014 год это был 1 млрд рублей. При этом использовались авансовые платежи по фиктивным торговым контрактам. «Все денежные переводы преступным сообществом были совершены без регистрации и без специального разрешения (лицензии), что позволило им извлечь незаконный доход на сумму 20 млн рублей», – рассказали в пресс-службе прокуратуры Пермского края. Деятельность валютных преступников была пресечена. По делу установлены 4 участника и 3 организатора преступных групп. Сейчас они под следствием. Директора пермской организации суд приговорил к 4,5 годам лишения свободы в колонии общего режима. Также ему предстоит выплатить штраф в размере 300 тыс. рублей. Осужденный не согласился с приговором и подал апелляционную жалобу. Пермский краевой суд не стал менять приговор. Напомним, что в 2016 году в Перми были задержаны соучастники, которые перевели иностранным фирмам 460 млн рублей. Валютные операции совершались с использованием подложных документов. Фото: ФедералПресс /Евгений Поторочин