Жителя Тюмени объявили в розыск по подозрению в выводе 595 млн рублей в Китай

Следствие в Екатеринбурге объявило жителя Тюмени в розыск по подозрению в организации вывода в Китай 595 млн руб., пишет Nashgorod.ru. Подозреваемый уже находился под подпиской о невыезде и должен был явиться на заседание Железнодорожного районного суда города, где рассматривалось его дело, однако он этого не сделал. По версии следствия, подозреваемый в составе группы лиц с 2014 года перевел около $10 млн и 32 млн юаней организациям в Китае. Следователи предполагают, что здесь была реализована схема обналичивания денежных средств. Подозреваемые получали наличку от китайских бизнесменов в Екатеринбурге и реализовывали ее. В схеме участвовали фирмы из Екатеринбурга и Тюмени. Следствие полагает, что они заключали подставные договора аутсорсинга с китайскими организациями и выводили деньги за рубеж.