В суд направлено уголовное дело по обвинению участников организованной группы в незаконной банковской деятельности

"Главным следственным управлением МВД России по г. Москве окончено предварительное расследование уголовного дела по обвинению участников организованной группы в незаконной банковской деятельности на территории столицы", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. "Как установлено в ходе предварительного расследования, в период с января 2016 по апрель 2017 года злоумышленники, используя реквизиты и данные расчетных счетов подконтрольных фирм, без регистрации и лицензии осуществляли инкассацию денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц", - рассказала Ирина Волк. "Доход от противоправной деятельности складывался из суммы комиссионных сборов от размера каждой из незаконных транзакций и превысил 85 миллионов рублей", - добавила официальный представитель ведомства. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 172 УК РФ. В результате оперативно-розыскных мероприятий задержаны четверо подозреваемых. В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в Тверской районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу.