Ещё

В Татарстане направили в суд дело о незаконном обналичивании 137 млн рублей 

КАЗАНЬ, 14 сентября. /ТАСС/. Прокуратура Татарстана утвердила обвинительное заключение в отношении трех человек, которые, по мнению следствия, организовали преступную схему обналичивания денежных средств и незаконно занимались банковской деятельностью. Об этом говорится в сообщении Генеральной прокуратуры РФ.
"Прокуратура Республики Татарстан утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 49-летнего и 48-летнего мужчин и их 31-летней подельницы. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 172 УК РФ ("Незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой"). Уголовное дело направлено в Советский районный суд Казани для рассмотрения по существу", — отмечается в сообщении.
По версии следствия, в ноябре 2015 года 49-летний фигурант дела создал организованную преступную группу с целью извлечения дохода от незаконной банковской деятельности, с ноября 2015 по октябрь 2017 года обвиняемые вывели в нелегальный оборот почти 137 млн рублей. Они переводили деньги со счетов юридических лиц, осуществляющих реальную коммерческую деятельность, на счета подконтрольных транзитных фирм. На следующем этапе деньги перечислялись на счета индивидуальных предпринимателей, оттуда на счета физических лиц и в итоге обналичивались через банкоматы с использованием банковских карт. Доход от незаконной банковской деятельности превысил 2,8 млн рублей.
Два фигуранта признали свою вину частично, еще одна обвиняемая согласилась с обвинением в полном объеме.
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Больше видео