Дело о незаконной банковской деятельности с доходом более 14 млн рублей передано в суд

В Москве завершено расследование уголовного дела о незаконной банковской деятельностис доходом более 14 млн рублей, сообщили в пресс-службе столичной полиции. «В ходе следствия установлено, что пятеро обвиняемых в период с 2013 по 2016 годы, не имея соответствующих разрешений и используя реквизиты ряда фиктивных фирм, за материальное вознаграждение в виде процентов незаконно осуществляли банковские операции. Таким образом, указанные лица извлекли нелегальный доход в размере свыше 14 миллионов 700 тысяч рублей», — отмечается в релизе. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная банковская деятельность». Расследование дела завершено, оно направлено в Щербинский районный суд Москвы для рассмотрения по существу, заключили в ведомстве.