Дело о присвоении почти 430 млн руб. возбудили против экс-руководства столичного банка «Аскания Траст»

Столичная полиция расследует дело о присвоении почти 430 млн руб. руководством лишенного лицензии банка «Аскания Траст», сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в правоохранительных органах. Как выяснило следствие, махинации совершались в период с апреля по июль 2014 г. «Неустановленные граждане из числа руководителей банка подыскали подставные фирмы, расчетные счета которых были открыты в «Аскании Траст», а также юридических лиц, фактически не осуществлявших деятельность. После этого злоумышленники заключили с этими фирмами и юрлицами кредитные договора на общую сумму 429 млн руб. и перечислили деньги банка на их счета. Затем средства обналичили, либо перечислили на счета в других организациях», - пояснил источник. После проверки 14 марта 2018 г. полиция возбудила уголовное дело о присвоении в особо крупном размере, устанавливаются личности подозреваемых. Центробанк отозвал лицензию у «Аскании Траст» в августе 2014 г. По данным регулятора, организация утратила ликвидность и не обеспечивала своевременное исполнение денежных обязательств перед кредиторами.