Стали известны новые подробности по делу ОПГ, занимавшейся обналичкой в Нижнем Новгороде

Нижегородский районный суд вынес приговор шестерым преступникам, которые обвинялись в незаконной банковской деятельности. Об этом корреспонденту агентства новостей Newsroom24 сообщили в прокуратуре Нижегородского района. По данным следствия, группа действовала в период с января 2013 по февраля 2016 года. Злоумышленники разработали план, согласно которому используя возможности кредитных учреждений расположенных на территории Нижнего Новгорода и Москвы самостоятельно осуществляли в качестве кредитного учреждения банковские операции. Злоумышленники открывали и вели банковские счета физических и юридических лиц, осуществляли переводы денежных средств по поручению физических и юридических лиц по их банковским счетам, инкассацию денежных средств, кассовое обслуживание физических и юридических лиц. При этом они перечисляли денежных средств на счета «подконтрольных» фирм и обналичивали их. За время своей деятельности ими был извлечен доход в особо крупном размере на сумму не менее 37 миллионов 554 тысяч 705 рублей 88 копеек. Оперативное сопровождение по данному уголовному делу осуществлялось сотрудниками УФСБ РФ по Нижегородской области. Суд, согласившись с позицией государственного обвинителя, признал злоумышленников виновными и назначил наказание от года до двух лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Приговор в настоящее время в законную силу не вступил. Ранее сообщалось, что участники ОПГ осуждены за незаконное обналичивание денег в Нижнем Новгороде.