В Татарстане шесть человек предстанут перед судом за незаконную банковскую деятельность

В Советский районный суд Казани направлено уголовное дело в отношении организованной группы из шести человек, занимавшихся незаконной банковской деятельностью, сообщается на сайте МВД. В ходе проведенных оперативно-разыскных мероприятий сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Татарстан установили, что денежные средства организаций-клиентов перечислялись на счета подконтрольных группе фирм-однодневок. В дальнейшем поступившие денежные средства перечислялись на счета индивидуальных предпринимателей и организаций с целью приобретения у них наличных денег за определенный процент. Оперативники установили, что за период с 2014 года по январь 2016-го участниками группы был получен незаконный доход на общую сумму более 6 млн рублей. По данному факту в отношении подозреваемых было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 172 Уголовного кодекса РФ (о незаконной банковской деятельности, осуществляемой организованной группой или сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере). Все обвиняемые признали свою вину. В отношении четырех обвиняемых была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, а в отношении других — подписка о невыезде. Максимальное наказание, предусмотренное санкциями данной статьи, — лишение свободы на срок до семи лет, напоминают правоохранители. В сообщении Генпрокуратуры РФ об этом же, как можно предположить, уголовном деле уточняются имена фигурантов: Ленар Кушмин (43 года), Марат Гафиев (55 лет), Олег Карпов (52 года), Вячеслав Наставин (47 лет), Дания Шарафутдинова (37 лет) и Ольга Храбрых (34 года). По версии следствия, в январе 2013 года Кушмин создал организованную группу для извлечения прибыли от незаконных банковских операций. В состав организации вошли его знакомые Гафиев, Карпов, Наставин, Шарафутдинова и Храбрых. Противоправная деятельность была пресечена в марте 2016 года, доход от нее составил более 6,5 млн рублей. Уточняется, что обвиняемые ходатайствовали о вынесении приговора без проведения судебного разбирательства.