Росфинмониторинг построил модель финансового поведения террористов

Росфинмониторинг совместно с крупнейшими банками сформировал модель финансового поведения террористов, рассказал директор службы Юрий Чиханчин в ходе конференции «Актуальные вопросы использования кредитными организациями требований российского законодательства по ПОД/ФТ». По итогам регулярных встреч с 15 российскими банками Росфинмониторинг определил риски, связанные с финансовыми операциями террористов. «На основании этих рисков нам удалось построить модель финансового поведения террористов», — сообщил Чиханчин. Эта модель на данный момент несовершенна, но работа над ней будет продолжена, отметил глава Росфинмониторинга. Ранее Росфинмониторинг рассказал о роли банков в расследовании теракта в Санкт-Петербурге. Кредитные организации предоставили информацию, которая помогла следствию выйти на участников теракта.