Омская прокуратура направила в суд дело о незаконной банковской деятельности на 9 млрд рублей

Прокуратура Омской области утвердила обвинительное заключение и направила в суд дело бывшего финансового работника ООО «Омский бухгалтер» 31-летней Екатерины Бунаковой. Она обвиняется в участии в преступном сообществе (ч. 2 ст. 210 УК РФ) и незаконной банковской деятельности (ч. 2 ст. 172 УК РФ). По версии следствия, в период с 2008 года по 2014 год г-жа Бунакова состояла в организации, которая занималась незаконными финансовыми операциями, используя подконтрольные банки и фиктивные фирмы. За проводимые денежные операции взималась комиссия не менее 3,5 % от каждой перечисленной суммы. «Таким образом, за время деятельности предпринимателей объём банковских операций превысил более 9 млрд руб, что позволило им получить доход свыше 322 млн руб.», - сообщили в прокуратуре Омской области. Финансистка полностью признала вину, заключив досудебное соглашение о сотрудничестве. В связи с этим уголовное дело в отношении неё выделено в отдельное производство. Расследование в отношении остальных соучастников продолжается.