FATF внесла в "серый" список Вьетнам, Камерун и Хорватию

ПАРИЖ, 23 июня. /ТАСС/. Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) внесла в серый список для контроля за мерами борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма Вьетнам, Камерун и Хорватию. Об этом говорится в заявлении организации по итогам ее пленарной сессии, завершившейся в пятницу в Париже.

"Новыми юрисдикциями, в отношении которых вводится усиленный мониторинг, стали Камерун, Хорватия и Вьетнам", - гласит коммюнике. В нем поясняется, что помещение страны под усиленный мониторинг подразумевает, что она обязана выполнить план действий по оперативному устранению выявленных стратегических недостатков в согласованные сроки. Хотя для этих трех стран конкретные сроки выполнения требований не были определены, их лишь призвали "выполнить план как можно скорее".

Также, согласно заявлению, Албания, Иордания, Каймановы острова и Панама "в значительной степени выполнили предписанный им план действий". Все эти страны сейчас находятся в сером списке FATF. В ближайшее время в эти страны должны отправиться наблюдатели от организации, чтобы подтвердить достигнутый прогресс и устойчивый характер достижений. Решение об их выводе из-под усиленного мониторинга и исключение из серого списка может быть принято на пленарной сессии FATF в октябре этого года.