Минюст США проверяет Binance из-за возможного нарушения санкций против России

Сразу же после начала СВО на Украине сразу несколько международных компаний решили уйти из России, чтобы сделать эффективным ряд санкций, введенных Западом. Binance была одной из таких покорных компаний, но спустя год она решила отменить свое решение.

Агентство Bloomberg сообщило, что этот шаг привел к началу расследования в отношении Binance Holdings Ltd. Отдел национальной безопасности Минюста США хочет знать, позволяла ли криптобиржа россиянам переводить деньги через свою платформу.

Люди, знакомые с этим вопросом, намекнули, что российские агенты использовали Binance для обхода финансовых санкций.

"В 2021 году Binance выступила с инициативой полностью пересмотреть свою структуру корпоративного управления, включая привлечение группы высокопоставленных руководителей мирового класса для коренного изменения методов работы Binance на глобальном уровне. Наша политика предусматривает нетерпимое отношение к двойной регистрации, анонимным личностям и неясным источникам денег", - говорится в отчете.

Бывший руководитель SEC Джон Рид Старк недавно призвал криптоинвесторов покинуть Binance. Неясность, окружающая Binance, и некоторые теневые сделки, по сообщениям, побудили его выступить с критикой..В то же время Binance использует любую возможность, чтобы улучшить свой имидж в глазах общественности. Недавно Чанпэн Чжао подтолкнул свою компанию к участию в расследовании, в результате которого были арестованы люди, обвиняемые в торговле наркотиками, жестоком обращении с детьми и государственной коррупции.

В остальном, чтобы удержать своих пользователей, Binance недавно усилила безопасность своей платформы. Теперь даже хакеры из Lazarus Group не смогут ее атаковать. "Мы надавали им по задницам достаточно, чтобы они поняли, что Binance - не место для них", - хвастается Тигран Гамбарян, руководитель отдела Binance по борьбе с финансовыми преступлениями.