В Росфинмониторинге заявили о работе над снятием ограничений ФАТФ

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Росфинмониторинг постоянно работает над снятием частичных ограничений, введенных против российской делегации Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ). Об этом сообщил ТАСС заместитель директора Росфинмониторинга Герман Негляд.

"ФАТФ было принято решение, что на каждой пленарной неделе (они проходят три раза в год) будет рассматриваться вопрос о снятии таких ограничений либо их изменении. Мы ведем работу по снятию ограничений постоянно. Подчеркну, что наша страна не включена в санкционные списки ФАТФ", - сказал он.

По мнению Росфинмониторинга, ограничения не имеют ничего общего с профессиональной работой делегации РФ - она добросовестно выполняет все пункты мандата ФАТФ, вносит вклад в деятельность ФАТФ и ЕАГ (Региональная группа по типу ФАТФ, в которую входят постсоветские страны, Индия и Китай), ведет большую работу по оказанию технического содействия, обучения иностранных партнеров.

"У нас достаточно развитая национальная антиотмывочная система, что подтверждено самой ФАТФ в ходе взаимной оценки 2019 года", - добавил Негляд. Кроме того, он сообщил, что борьба с преступностью должна вестись совместными усилиями стран независимо от политических взглядов.

"Публичные заявления ФАТФ, в которых сообщалось об ограничении прав российской делегации, к сожалению, были истолкованы рядом делегаций как повод для сокращения или даже прекращения сотрудничества с нами. Мы считаем, что борьба с преступностью должна вестись независимо от политических взглядов", - сказал он. Замдиректора финразведки отметил, что преступные группировки зачастую носят транснациональный характер - злоумышленники получают преступный доход в одних странах, перемещают через финансовые системы других, отмывают в третьих, потом используют для приобретения имущества, предметов роскоши в четвертых странах.

"Иначе как сообща невозможно выявлять и пресекать такие факты", - сказал он.

Публичное заявление ФАТФ

17 июня 2022 года ФАТФ выпустила публичное заявление об "Ограничении роли и влияния Российской Федерации в ФАТФ". Росфинмониторинг подчеркивал, что это заявление представляет собой ограничение отдельных прав делегации РФ и не является приостановлением ее членства в ФАТФ.

На пленарном заседании, проходившем 20-21 октября 2022 года, ФАТФ ввела дополнительные ограничения против России, запретив ей участвовать в своих текущих и будущих проектах, а также в заседаниях региональных органов, аналогичных группе, в качестве члена ФАТФ.

Запросы Росфинмониторинга

Негляд также сообщил, что финансовые разведки некоторых стран игнорируют запросы Федеральной службы по финансовому мониторингу, касающиеся деятельности транснациональных преступных группировок, что прямо противоречит стандартам ФАТФ.

"Начиная с 2022 года, к сожалению, мы видим, что финансовые разведки ряда стран фактически перешли к тактике игнорирования запросов Росфинмониторинга по тем или иным вопросам. Отдельные страны уведомили нас об одностороннем выходе из соглашений с Росфинмониторингом. Другие приняли решение не сотрудничать с российской финансовой разведкой сейчас", - сказал он.

Негляд отметил, что в данном случае взаимодействие не осуществляется в одностороннем порядке по политическим причинам. Он подчеркнул, что политизация международного антикриминального сотрудничества прямо противоречит стандартам ФАТФ, которые требуют от стран предоставлять необходимую информацию и избегать немотивированных отказов. Даже в случае отказа все равно направляется ответ с обоснованием, почему информация не может быть передана

Среди запросов, которые направляла российская финразведка - информация о международных террористических организациях, сборе ими средств, перемещении этих средств и их использовании.

В то же время, по словам Негляда, Росфинмониторинг за последнее время направил около двух тысяч информирований по линии противодействия финансированию терроризма в зарубежные государства, предупредив коллег из других стран.

Замдиректора добавил, что Росфинмониторинг обратился в Евразийскую группу по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ, региональная группа по типу ФАТФ) и попросил изучить этот вопрос, отреагировать на него, в том числе во взаимодействии с ФАТФ.

О ФАТФ

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег - межправительственная организация, которая занимается выработкой мировых стандартов в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма, а также осуществляет оценки соответствия национальных систем этим стандартам. Она была основана в 1989 году, штаб-квартира находится в Париже.