Росфинмониторинг разъяснил новые правила контроля наличности

Модель отношений клиентов с банками не изменилась после того, как в России вступили в силу поправки к закону о борьбе с отмыванием средств, полученных преступным путем. С таким сообщением выступил Росфинмониторинг.

Указывается, что речь идет не только о физических лицах, но и о юридических. По заявлению государственного органа, поправки не устанавливают дополнительную нагрузку на клиентов – всю работу выполняют сами банки.

С аналогичным сообщением выступил и Центробанк: изменения в законодательстве затронут только операции, которые проводят юридические лица. С точки зрения контроля наличности в поправках нет чего-то революционного.

Напомним, обновленное законодательство обязывает юрлиц передавать в Росфинмониторинг данные о снятии или зачислении средств от 600 тысяч рублей. В отношении физлиц будут отслеживаться почтовые отправления от 100 тысяч.

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС