Ещё

«Человек и закон» рассказал о молдавской схеме вывода денег из РФ 

Фото: кадр из видео
В новом выпуске программы «Человек и закон» рассказали о схеме по выводу денег из России, в организации которой подозревают лидера Демократической партии Молдавии Владимира Плахотнюка. Выпуск программы опубликован на YouTube.
По версии российских следователей, Владимир Плахотнюк организовал схему по выводу денег из страны, а помог ему в этом «некогда известный московский банкир» Герман Горбунцов. Этот человек, как подчеркивается в программе, прославился своими «обнально-отмывочными схемами». Когда в 2010 году им заинтересовались полицейские, Горбунцов покинул страну.
Политолог Алексей Мартынов рассказал «Человеку и закону», что Горбунцов сбежал в Молдавию, где жил его партнер Вячеслав Платон.
«Там они за определенное время построили схему вывода денег в европейские банки уже через молдавские банки», — заявил политолог.
Когда Плахотнюк, Горбунцов и Платон объединились, заработала «невиданная доселе по своими масштабам „прачечная“, утверждает „Человек и закон“. Бизнесмены, которые хотели вывести деньги за рубеж и получить их „чистыми“ на счетах, приносили им наличные, а затем подконтрольные Плахотнюку фирмы перечисляли средства на счета российских банков. Оттуда деньги по фальшивым платежкам отправлялись в Молдавию, затем по решению местных судов, связанных с Плахотнюком, средства списывались в пользу иностранных компаний под предлогом платы за долги.
По словам Мартынова, Плахотнюк, Горбунцов и Платон могли брать до 20 процентов от суммы за ее отмывание.
Политолог заявил, что сначала Плахотнюк „расправился“ с Платоном, а затем с Горбунцовым. Против последнего возбудили семь уголовных дел, но он успел скрыться в Англии. „Человек и закон“ отмечает, что за Горбунцовым отправили киллера, но бизнесмен выжил. Позже задержанный киллер обвинил в „заказе“ Плахотнюка. Однако Горбунцов связал покушение с молдавским политиком Ренато Усатым. После этого в Молдавии возбудили дело против Усатого, ему пришлось покинуть страну, а уголовные дела Горбунцова закрыли.
По версии „Человека и закона“, именно Плахотнюк предложил Горбунцову обвинить в покушении Усатого, неугодного Плахотнюку политика, в обмен на закрытие дел.
Ранее в МВД России сообщили о пресечении деятельности международного преступного сообщества. Организаторами сообщества полиция назвала Плахотнюка и Платона, граждан Молдавии, имеющих также и российские паспорта.
Плахотнюк заочно арестован в России по делу о покушении на убийство. Платон в 2017-м был осужден в Молдавии на 18 лет за хищение и отмывание денег.
В МВД считают, что в 2013-2014 годах члены сообщества выводили деньги из России, используя „надуманные основания“ и подложные документы. По данным полиции, они переводили средства со счетов подконтрольных им юрлиц на счета нерезидентов, в том числе BC Moldindconbank S. A. В качестве предлога они использовали продажу валюты. Всего таким способом из России удалось вывести более 37 миллиардов рублей, считают в МВД.
Комментарии1
Читайте также
Больше видео