Ещё
Назначенный Путиным губернатор отказался от работы
Назначенный Путиным губернатор отказался от работы
Политика
Армию США научили уважать Россию
Армию США научили уважать Россию
Армия
"Скабееву ждут крупные неприятности"
"Скабееву ждут крупные неприятности"
Общество
США разрабатывают ракету-"убийцу" C-400
США разрабатывают ракету-"убийцу" C-400
Армия

«Человек и закон» рассказал о молдавской схеме вывода денег из РФ 

«Человек и закон» рассказал о молдавской схеме вывода денег из РФ
Фото: кадр из видео
В новом выпуске программы «Человек и закон» рассказали о схеме по выводу денег из , в организации которой подозревают лидера . Выпуск программы опубликован на YouTube.
По версии российских следователей, Владимир Плахотнюк организовал схему по выводу денег из страны, а помог ему в этом «некогда известный московский банкир» . Этот человек, как подчеркивается в программе, прославился своими «обнально-отмывочными схемами». Когда в 2010 году им заинтересовались полицейские, Горбунцов покинул страну.
Политолог рассказал «Человеку и закону», что Горбунцов сбежал в Молдавию, где жил его партнер Вячеслав Платон.
«Там они за определенное время построили схему вывода денег в европейские банки уже через молдавские банки», — заявил политолог.
Когда Плахотнюк, Горбунцов и Платон объединились, заработала «невиданная доселе по своими масштабам „прачечная“, утверждает „Человек и закон“. Бизнесмены, которые хотели вывести деньги за рубеж и получить их „чистыми“ на счетах, приносили им наличные, а затем подконтрольные Плахотнюку фирмы перечисляли средства на счета российских банков. Оттуда деньги по фальшивым платежкам отправлялись в Молдавию, затем по решению местных судов, связанных с Плахотнюком, средства списывались в пользу иностранных компаний под предлогом платы за долги.
По словам Мартынова, Плахотнюк, Горбунцов и Платон могли брать до 20 процентов от суммы за ее отмывание.
Политолог заявил, что сначала Плахотнюк „расправился“ с Платоном, а затем с Горбунцовым. Против последнего возбудили семь уголовных дел, но он успел скрыться в Англии. „Человек и закон“ отмечает, что за Горбунцовым отправили киллера, но бизнесмен выжил. Позже задержанный киллер обвинил в „заказе“ Плахотнюка. Однако Горбунцов связал покушение с молдавским политиком Ренато Усатым. После этого в Молдавии возбудили дело против Усатого, ему пришлось покинуть страну, а уголовные дела Горбунцова закрыли.
По версии „Человека и закона“, именно Плахотнюк предложил Горбунцову обвинить в покушении Усатого, неугодного Плахотнюку политика, в обмен на закрытие дел.
Ранее в  сообщили о пресечении деятельности международного преступного сообщества. Организаторами сообщества полиция назвала Плахотнюка и Платона, граждан Молдавии, имеющих также и российские паспорта.
Плахотнюк заочно арестован в России по делу о покушении на убийство. Платон в 2017-м был осужден в Молдавии на 18 лет за хищение и отмывание денег.
В МВД считают, что в 2013-2014 годах члены сообщества выводили деньги из России, используя „надуманные основания“ и подложные документы. По данным полиции, они переводили средства со счетов подконтрольных им юрлиц на счета нерезидентов, в том числе BC Moldindconbank S. A. В качестве предлога они использовали продажу валюты. Всего таким способом из России удалось вывести более 37 миллиардов рублей, считают в МВД.
Видео дня. Учитель года обложил матом школьника
Комментарии 1
Читайте также
Новости партнеров
Больше видео