Китайский ICBC обвинили в отмывании денег в Испании

Европейское отделение крупнейшего банка мира, по утверждению судебных властей Испании, осуществляло легализацию преступных доходов.

Об этом в понедельник заявили в Национальной судебной палате Испании. Информацию об этом также распространили испанские СМИ.

Судья Измаил Морено заявил о том, что продолжающееся расследование касается отделений ICBC в Люксембурге и Испании. По версии следствия, в период с 2011 по 2013 гг. через испанский офис ICBC было "отмыто" €225 млн.

В 2015 г. в Испании начались следственные мероприятия названием "Змея", в которых также участвовали Налоговая полиция Испании и Европол. В 2016 г. по итогам расследования был задержан генеральный директор испанского подразделения ICBC. Под стражу также были взяты еще четверо сотрудников из руководства испанского филиала китайского банка.

Китайский ICBC является самым крупным коммерческим банком в мире c общим объемом активов $3,473 трлн, по данным 2017 г.