В Латвии разрабатывают инструкции для банкиров по борьбе с отмыванием денег

В Латвии до сих пор нет чётко сформулированных регулятором критериев процедур AML для отрасли, призванных раскрывать возможное отмывание денежных средств. Об этом сообщил глава Signet Bank Роберт Идельсон в интервью информационному агентству ЛЕТА. «Мы очень ждём настольную книгу, которую в данный момент разрабатывает Комиссия по рынкам финансов и капитала (FKTK). В ней должны быть прописаны чёткие инструкции для банков по исследованию сделок и бизнеса клиентов», — сказал Идельсон. По его словам, такая книга нужна не только кредитным организациям. В не меньшей степени, по мнению Идельсона, она необходима клиентам, которые получат ясные инструкции. Она сможет оградить банки от чрезмерных и дорогостоящих AML-мер, и предотвратит возможность произвольных санкций со стороны регулятора по отношению к банкам, и со стороны банков по отношению к клиентам. Идельсон сообщил, что банковское сообщество Латвии ожидает получить свод инструкций в третьем квартале 2020 года. Как сообщало ИА REGNUM, ранее бывший министр экономики Латвии Вячеслав Домбровский заявил, что борьба с «грязным капиталом» стоила Латвии 9 млрд евро.