Ещё
"Что это за уроды, откуда они берутся?"
"Что это за уроды, откуда они берутся?"
Политика
Первый россиянин заразился вирусом из Китая?
Первый россиянин заразился вирусом из Китая?
Происшествия
Зеленский запросил встречу с Путиным
Зеленский запросил встречу с Путиным
Политика
Бабушка закрылась и угрожает ребенку в Москве
Бабушка закрылась и угрожает ребенку в Москве
Происшествия

В Эстонии возбудили дело в отношении Swedbank из-за подозрения в отмывании денег 

В Эстонии возбудили дело в отношении Swedbank из-за подозрения в отмывании денег
Фото: Newsru.com
, 29 октября. /ТАСС/. Финансовая инспекция возбудила дело в отношении банка Swedbank для проверки выполнения норм воспрепятствования отмыванию денег. Об этом инспекция сообщила во вторник.
Согласно сообщению, которое приводит агентство BNS, делопроизводство в отношении банка Swedbank начато в связи с признаками нарушений, которые были выявлены ранее в этом году в ходе проведения процедур финансового надзора.
В апреле Финансовая инспекция Эстонии направила своих инспекторов в главный офис банка Swedbank в Эстонии для проверки. В феврале финансовые инспекции Эстонии и  начали совместное расследование в отношении возможного участия в отмывании средств банком Swedbank.
Это произошло вскоре после того, как шведский телеканал SVT опубликовал расследование, в котором заявил, что один из крупнейших банков Швеции Swedbank может быть замешан в отмывании более 40 млрд крон (около $4 млрд) на протяжении восьми лет, а мошеннические действия, вероятно, связаны с крупным скандалом в . По данным телеканала, миллиарды крон были отмыты через филиалы Swedbank и Danske bank в странах Балтии, в частности, в Эстонии.
Скандал с Danske bank
1 июля прошлого года прокуратура Эстонии объявила о возбуждении уголовного расследования обстоятельств возможного отмывания денег с участием сотрудников отделения Danske Bank в стране. Общий объем отмытых средств оценивается минимум в €7 млрд В сентябре банк опубликовал результаты проверки 6,2 тыс. клиентов эстонского отделения, признав, что большинство из них могут считаться подозрительными. В том же месяце на фоне скандала ушел в отставку глава банка .
Всего в рамках следствия в Эстонии были задержаны 10 человек.
По версии основателя британского фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера, приговоренного российским судом к девяти годам колонии заочно, банк может быть причастен к мошеннической схеме в РФ, существование которой ранее якобы выявил юрист Hermitage Capital .
Danske Bank был основан в 1871 году в Копенгагене. Является крупнейшим датским банком и важным банковским игроком в Северной Европе с филиалами в странах региона. Число его клиентов превышает 5 млн
Видео дня. Как маленькой москвичке удалось сбежать от маньяка
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Больше видео