Из России вывели 1 трлн рублей по «серым» схемам
Около 1 трлн рублей было выведено из России в течение последних трех лет, заявил аудитор Счетной палаты Сергей Штогрин. Несмотря на то что в прошлом году объем незаконно выведенных из России средств снизился более чем в два раза, лазейки, позволяющие это делать, остаются. В результате мнимых внешнеэкономических сделок за последние три года за рубеж выведено около 1 трлн руб., сообщил на заседании коллегии ФТС аудитор Счетной палаты Сергей Штогрин. Он заявил, что лазейки, с помощью которых выводятся средства, должны быть закрыты как можно скорее. «Задача таможенной службы, чтобы эта лазейка — за три года ушло за рубеж, ушло около триллиона рублей по этим сделкам — была закрыта», — сказал Штогрин. Аудитор напомнил, что по этому вопросу Совет безопасности давал поручения, в том числе касающиеся внесения изменений в законодательство. В числе исполнителей — Центральный банк, ФТС и другие органы. «Вы должны проявить настойчивость, инициативу, чтобы такая лазейка, которая позволяет безнаказанно выводить деньги за рубеж, — ведь это, как правило, будем говорить, бандитские, незаконные деньги, — была закрыта», — заключил Штогрин. Глава ФТС России Владимир Булавин заявил, что в настоящее время служба разрабатывает инструменты риск-ориентированного подхода к организации валютного контроля. Как сообщила в феврале глава Банка России Эльвира Набиуллина, объем операций по незаконному выводу денег из России за рубеж в прошлом году упал в два с половиной раза — с 500 млрд руб. в 2015 году до 190 млрд руб. в 2016 году. «Мы и дальше будем последовательно проводить политику по очищению банковского сектора от такого рода (сомнительных. — RNS) операций и от игроков, которые не хотят очищаться от такого рода операций», — заверила Набиуллина, выступая на ежегодной конференции Ассоциации региональных банков России.
Схемы вывода
На той же конференции в феврале зампред Банка России Дмитрий Скобелкин рассказал аудитории, что основным способом вывода средств за рубеж являются притворные сделки по оказанию услуг. «Среди наиболее используемых сейчас схем вывода средств за рубеж можно назвать различные сделки с услугами, в основном связанные с международными перевозками грузов, туристическими услугами, приобретением прав на прокатное обеспечение, интеллектуальную собственность», — пояснил он. Одновременно Скобелкин отметил снижение общего объема сомнительных операций. «По итогам прошедшего периода, прошедшего года мы отмечаем постепенное снижение всех видов сомнительных операций… проводимых в банковском секторе, так и через платежные сервисы, через инфраструктуру "Почты России"», — добавил он. Существует и другая схема вывода средств, причем с ней сложно бороться. В начале февраля газета «Коммерсант» написала, что в России существует «защищенная со всех сторон законом» схема отмывания денег, ключевым звеном которой является Федеральная служба судебных приставов (ФССП). За год с помощью этой схемы из России было «законно» выведено 16 млрд руб. Наличие такой схемы подтвердил Центробанк. «По оценке Банка России, в 2016 году с помощью нее на зарубежные счета было переведено около 16 млрд руб., или более 10% от всего объема выявленных сомнительных операций за год», — сообщили газете в пресс-службе регулятора. В схеме обычно участвуют два юридических лица: одно российское, другое зарубежное. Нерезидент подает в суд иск о взыскании задолженности с компании в России, последняя соглашается с требованиями. Суды удовлетворяют требования истца, что позволяет зарегистрированной за границей компании обратиться в ФССП для взыскания задолженности, которая позже перечисляется на счет в иностранном банке. Как отмечает газета, в настоящее время ЦБ ведет разработку мер по борьбе с данной схемой вывода средств из России.
«Помощь» Deutsche Bank
Часть «отмытых» средств, о которых говорил аудитор СП Штогрин, могла быть выведена с помощью Deutsche Bank. В конце января банк был оштрафован американским (DFS) и британским (FSA) финансовыми регуляторами за вывод по меньшей мере $10 млрд из России с помощью «зеркальных» сделок. По данным регуляторов, сотрудники банка сознательно пропускали подозрительные сделки. Deutsche Bank оштрафован за «неспособность поддерживать адекватный уровень работы системы по борьбе с отмыванием денег в период между 1 января 2012 года и 31 декабря 2015 года». Как отметило FSA, выявленные недостатки позволили «дочке» Deutsche Bank в Москве выполнить более 2,4 тыс. пар «зеркальных» сделок. «Зеркальные» сделки заключались в том, что клиенты в России через московский офис Deutsche Bank покупали ценные бумаги за рубли в России для их быстрой продажи за доллары в Лондоне. Такие сделки могли позволить клиентам банка переводить деньги из одной страны в другую в обход законодательства об отмывании денег.