Криминальная Россия: почему закон против денег мафии затронет россиян

Казалось бы, ну все, куда уж дальше: сначала грянул закон о контролируемых иностранных компаниях; затем появились ограничения для валютных резидентов; потом потребовали рапортовать в налоговую службу о своих зарубежных счетах; и, наконец, нужно готовиться к автоматическому обмену информацией, который практически уничтожит все личные финансовые секреты. Ан нет, на горизонте замаячила новая угроза, которая для подавляющего большинства состоятельных граждан нашей страны может превзойти все то «хорошее», что было сделано для них до сих пор. Что придумали англичане? 13 октября в парламент Великобритании был внесен законопроект о криминальных финансах, где была представлена новая концепция, именуемая «unexplained wealth orders». Речь идет о том, что в случае, если источники приобретения того или иного актива (недвижимость, ювелирные изделия, автомобили и т.д.), стоимость которого превышает £100 000, кажутся подозрительными, то может последовать обращение в суд с запросом к собственнику дать необходимые разъяснения. Если представленные документы не удовлетворят суд, то недвижимость или другое имущество арестуют. Не секрет, что Англия, а вернее Лондон является очень привлекательным местом для инвестиций богатых людей со всего мира. Среди них есть и те, кто заработал свои деньги не честным путем, связан с коррупцией, уголовными преступлениями. О масштабах этого явления говорит, например, тот факт, что по данным местного регистратора — Land Registry собственниками недвижимости на сумму £170 млрд являются более 30000 оффшорных компаний. А вот National Crime Agency полагает, что через страну в год проходит до £100 млрд грязных денег, которые, как правило, оседают в недвижимости, автомобилях класса люкс и дорогих ювелирных изделиях. Местные власти не хотят больше мириться с этим положением и новый закон должен помочь им в борьбе за чистоту «рядов» английской столицы. В Лондоне проживают сотни тысяч россиян и, понятно, что некоторая их часть — самые состоятельные — могут попасть под действие «unexplained wealth orders». В зоне риска и недвижимость, которая была куплена россиянами в виде инвестиций или запасного «аэродрома» на будущее. Многие наши соотечественники являются владельцами офшорных компаний, на чье имя приобретались дома и квартиры. Часть их была куплена совсем недавно, чтобы защититься от автоматического обмена информацией. Люди чистили свои банковские счета в надежде, что информация об этих деньгах не попадет в налоговые органы. Теперь вместо дополнительных налогов можно нарваться на суд и, не исключено, что и на конфискацию имущества.