Сингапур оштрафовал UBS, Citi и еще семь банков по делу «банды из Фуцзяни»

Власти Сингапура оштрафовали девять финансовых учреждений, включая UBS, Citi, Julius Baer и Credit Suisse, на сумму 27,45 млн сингапурских долларов (около $21,5 млн) в рамках расследования масштабного дела об отмывании средств на $2 млрд. Это крупнейшее совокупное наказание с момента скандала вокруг малайзийского фонда 1MDB, пишет Financial Times.

Скандал разгорелся вокруг схемы отмывания денег, связанной с нелегальными азартными играми в Азии. 10 граждан Китая, которых в местной прессе окрестили «бандой из Фуцзяни», были осуждены, а власти изъяли активы на сумму около 3 млрд сингапурских долларов — от наличных и криптовалюты до недвижимости, золота и автомобилей класса люкс. Расследование нанесло удар по репутации Сингапура как центра управления частным капиталом и выявило уязвимости финансовой системы при слабом внутреннем контроле, отмечает издание.

Монетарное управление Сингапура (MAS) заявило, что обнаружило «системные недостатки» в работе банков, в частности, слабую проверку источников происхождения капитала новых клиентов, нерезультативную оценку рисков отмывания и неэффективную обработку подозрительных транзакций, даже если они были отмечены внутренними системами мониторинга.

Наибольший штраф — 5,8 млн сингапурских долларов — был наложен на Credit Suisse, который сейчас входит в группу UBS. Сам UBS выплатит 3 млн сингапурских долларов, Citi — 2,6 млн. В числе оштрафованных также Julius Baer, LGT Bank, Trident Trust, United Overseas Bank (UOB), Blue Ocean Invest и банкирские подразделения Singapura Finance.

MAS отдельно указало на сотрудников UOB и других организаций, которые не выполнили должным образом требования по установлению источников происхождения средств клиентов. В UOB заявили, что принимают выводы регулятора и уже реализовали «незамедлительные корректирующие меры», в том числе усилили процедуры по проверке клиентов и мониторингу операций.

Blue Ocean Invest, Trident Trust и Julius Baer также подтвердили сотрудничество с MAS и реализацию плана по устранению выявленных нарушений. В Citi отметили, что ужесточили процедуры клиентского комплаенса и продолжают взаимодействовать с регулятором в рамках борьбы с финансовыми преступлениями.

Это крупнейшее дисциплинарное действие MAS со времен закрытия сингапурского отделения швейцарского банка BSI в 2016 году и расследования , связанного с фондом 1MDB, напоминает Bloomberg. По данным агентства, в 2023 году совокупные активы, управляемые финкомпаниями в Сингапуре, выросли на 10% — до 5,41 трлн сингапурских долларов.