Журналисты раскрыли связи Браудера с международным преступным картелем
За фасадом инвестфонда Hermitage Capital скрывался международный картель, со сложной и запутанной организацией. В него входил и американец с британским подданством Уильям Браудер, и российский «черный банкир» Герман Горбунцов, и миллионер грузинского происхождения Важа Джаши, обеспечивавший, в числе прочего, связи с Вашингтоном. И даже молдавский олигарх Владимир Плахотнюк. Следы этой преступной группы ведут на Кипр, в США, Великобританию и страны Прибалтики. К такому выводу пришли журналисты «Рен ТВ» в ходе специального расследования.
В материале говорится о том, что связать всех вместе журналистам помог именно Горбунцов, который сейчас скрывается в Лондоне. Начав в 90-х со строительных и охранных фирм, к 97-му он начал занимать высокие должности в банковской сфере. В это же время Браудер основал фонд Hermitage Capital Management — для инвестиций в российские ценные бумаги. Как сейчас утверждает Генеральная прокуратура РФ, главной целью был контроль над российскими промышленными гигантами. В частности, «Газпромом». А также вывод миллиардов рублей за рубеж.
«В Москве Горбунцов — один из самых знаменитых "черных банкиров" середины нулевых, который организовал в Москве такую масштабную "отстирочную", вывод российских денег за рубеж, а российский партнер Горбунцова, Браудер, который тоже как бы финансист, но мы с вами понимаем, насколько он и как аффилирован с западными спецслужбами, ну в основном с британскими с американскими тоже, удивительная компания получается», — рассказал директор неправительственной организации «Международный институт новейших государств» Алексей Мартынов.
Первым теневой финансовой поток заметил сотрудник департамента МВД по борьбе с организованной преступностью Дмитрий Целяков в 2008 году. В частности, он обнаружил, что треть черных финансовых потоков компании Браудера уходит через Молдову. Это выяснилось, когда партнер Горбунцова Петр Чувилин согласился сделать аудиозапись переговоров с банкиром Сергеем Захаровым (в материале приводится фрагмент записи переговоров — прим. «Ленты.ру»).
«Захаров — это бывший подельник Элбакидзе Джумбера Эмельевича, кличка Джуба, и здесь вопрос стоит о криминальных деньгах, которые остались после побега Элбакидзе с территории РФ от уголовного преследования, а Чувилину и Горбунцову, как бы, поручено Джаша Важи, это компания Trans Oil эти деньги вывезти с территории РФ», – рассказал Дмитрий Целяков.
После этого разговора, как утверждается в материале, Горбунцов сам оказался в Молдове, где приобрел 80 процентов банка Universal и получил гражданство.
Журналисты «Рен ТВ» также увтерждают, что финансирование «Trans-OiL Group» осуществляет фонд «U.S. Overseas Private Investment Corporation», созданный Конгрессом США в 1969 году. Свою деятельность компания прикрывает легальным бизнесом. Например, в Кишиневе — производством растительного масла. Президент фирмы – Важа Джаши. С Горбунцовым его связывал совместный бизнес — они были партнерами в Universal Bank. При этом Важа входил в правление Ассоциации деловых людей, созданной Владимиром Плахотнюком, и в совет Victoriabank, когда его возглавлял олигарх.
19 ноября, в Генпрокуратуре заявили, что считают весьма вероятным тот факт, что аудитор Сергей Магнитский был убит по приказу Браудера. «Магнитского и других соучастников преступлений Браудера могли отравить диверсионными химическими веществами с соединениями алюминия», — отметили в ведомстве.
В 2017 году Браудера заочно приговорили к девяти годам колонии. Его признали виновным в преднамеренном банкротстве, ущерб государству от которого составил 3,5 миллиарда рублей. Финансист, как следует из приговора, организовал банкротство компании «Дальняя степь» с помощью сделок через банк HSBC в 2004-2005 годах. Был направлен запрос в Интерпол о задержании финансиста и его экстрадиции в Россию.
В 2013-м основателя Hermitage Capital заочно приговорили к девяти годам тюрьмы по делу об уклонении от уплаты налогов.