ИА Regnum 10 мая 2017

Дело китайского миллионера в Новой Зеландии

Уильям Ян согласился на разбирательство по гражданскому делу стоимостью $43 млн в Китае и Новой Зеландии. Он признал себя виновным в отмывании денег на территории Новой Зеландии, но отрицал факт мошенничества на территории Китая. После ультиматума новозеландского суда, Ян согласился предстать перед судом в Китае. Итоговый приговор: 5 месяцев под домашним арестом в Новой Зеландии. New Zealand Herald приводит подробную историю разбирательства.
Ульям Ян приехал в Новую Зеландию в 2001 году. Вскоре после этого он провел сделку по покупке акций компании Megaу Тони Лентино. Интернет-предприниматель Лентино вел совместный бизнес с немецким предпринимателем Кимом Доткомом и собирался выйти из игры. Лентино помог запустить старт-ап Mega, онлайн-сервис шифрования, но хотел продать свои акции после ссоры с немцем.
«Билл», как знал его Лентино, хотел инвестировать в проект, поэтому пригласил его на ужин в свой пентхаус на 35-м этаже башни Метрополис в центре Окленда. «Он достал [бутылку знаменитого красного вина] Penfolds Grange. — позже расскажет полиции Лентино, — Я всегда мечтал его попробовать, я не собирался говорить „нет“ бутылке вина за $800».
Обед в конце концов превратился в переговоры, и сделка, в которой «Билл Лиу» (именно так представился Ян Лентино), официально Уильям Ян по паспорту, купил пакет Лентино в Mega. В конце обсуждения Ян спросил его: «Вы хотите уехать домой на одной из моих машин?». Они пошли в подвал, и Ян предложил Лентино выбрать Порше, Бентли или Роллс-Ройс. У Лентино уже был Порше, а его маме нравился Роллс-Ройс. «Я выбрал Роллс-Ройс, так все и началось».
Роллс-Ройс стоил $400 тыс., и стал частью $4,2 млн сделки по покупке 6% акций Mega. Но когда пришло время подписать договор, акции разделили на две части: одначастьбыла оформлена на имя Чжао Ву Шена, близкого друга Яна, другая — на трастовую компанию. Это была третья сделка Яна по покупке акций Mega. Его имя нигде не фигурировало, но теперь он уже контролировал 18,8% компании.
Ян, по словам Лентино, был «жестоким мерзавцем», с которым было сложно вести переговоры, Лентино смутила структура сделки, однако его бухгалтер заверил предпринимателя, что такая схема необычна, но законна. В разговоре с полицией Лентино называл Яна «невидимым генеральным директором компании».
Детективы из специального подразделения по восстановлению активов в Гамильтоне считали, что Ян скрывал свои активы по определенной причине. В августе 2014 года они пришли в пентхаус Яна с обысками и изъяли имущество на $40 млн на основании того, что бизнесмен уже находился в розыске в Китае за мошенничество. Полиция утверждала, что Ян совместно с партнером Виенной Йоу, незаконно вывел из Китая в Новую Зеландию огромные суммы денег и проводил «крупномасштабные операции по отмыванию средств». «Полиция полагает, что Ян и Йоу накопили существенную материальную базу в Новой Зеландии и скрывают факт владения этим имуществом, регистрируя или покупая активы на имена своих подельников», — заявил детектив Брюс Гуд.
Ян уже на протяжении многих лет значился в розыске в Китае за мошенничество, однако всегда энергично отвергал эти обвинения. Он утверждал, что получил свое состояние законным путем, а те два имени (Йонг Минг Ян и Янг Лиу), под которыми он действовал в Новой Зеландии, действительны, так как в Китае он воспитывался в приемной семье. Обе семьи (биологическая и приемная) зарегистрировали Яна как сына, а правительство Китая считает его врагом, так как он является сторонником демократии.
Использование нескольких имен спровоцировало политический скандал в 2008 незадолго до выборов, когда Шейн Джонс, министр от Партии Лейбористов, предоставил Яну гражданство, проигнорировав предупреждения Интерпола. Чиновники опасались, что обвинения в экономических преступлениях в Китае могут оказаться правдой, однако Джонс настоял на своем, так как боялся, что Яна убьют, если его заставят вернуться на родину. Это привело к обвинениям ряда министров в политической предвзятости и том, что Ян установил незаконные отношения с лейбористами, которые настаивали на выдаче ему гражданства.
В 2009 году Яна арестовали в международном аэропорту Окленда за иммиграционные преступления в связи с незаконным использованием нескольких имен. В 2012 году Ян был оправдан по всем статьям, хотя судья назвала обстоятельства дела «крайне подозрительными». Однако свидетели из Китая не смогли присутствовать на слушании и дать показания о его предполагаемой фальшивой личности и мошенничестве. Большинство документов, представленных суду, были фальсификацией, однако заполнялись другими людьми от лица Яна. Доказать причастность Яна к фальсификациям не удалось.
Судья отдельно указал на то, что лейбористы помогли Яну получить гражданство. Генеральный ревизор подверг министра Шейна Джонсона критике в специальном докладе, однако обнаружить доказательства политической коррупции не удалось.
После вынесения оправдательного приговора Ян около двух лет вел себя сдержанно, однако два года спустя снова попал в поле зрение полиции, когда детективы нашли записку в процессе расследования дела о VIP-клиентах Sky City, крупнейшего казино в Окленде. Записка от руки на китайском языке содержала указания о приобретении на $1,85 млн акций компании, зарегистрированной на Виргинских островах. Записка была подписана Янг Лиу.
Это привлекло внимание детективов из подразделения восстановления активов. Они по-новому взглянули на информацию о мошенничестве Яна в Китае и на его сделки на территории Новой Зеландии. В 2014 году у него было изъято имущество в соответствии с «Законом о возврате доходов, полученных незаконным путем», который вынуждает обвиняемого раскрыть источники доходов. В процессе расследования также выяснилось, что Ян за прошедшие 12 лет потратил на азартные игры $293 млн, несмотря на то, что за последние два года ему дважды запрещали играть и на потерю $23 млн  Дело Яна стало первым для новозеландской полиции, в котором предполагаемое уголовное преступление базировалось на гражданском преступлении, совершенном в другом государстве. Расследование длилось 5 месяцев. Затем, как сообщал New Zealand Herald в августе, Ян пошел на сделку с полицией рекордного масштаба. Он согласился заплатить $42,85 млн, что является самой крупной конфискацией в истории Новой Зеландии, но без «признания уголовной или гражданской ответственности».
Все конфискованное имущество, включая пентхаус в Метрополе стоимостью $3,5 млн, дорогую коллекцию алкоголя, миллионные банковские счета, парк роскошных автомобилей и акции компании Mega, были ему возвращены.
Несмотря на раскрытые факты, все детали сделки стали известен только сейчас, включая информацию о секретном соглашении с Китаем. Судья Сьюзан Томас одобрила план урегулирования как «разумный и прагматичный», однако учитывая тот факт, что первоначальное преступление было предположительно совершено в Китае, для окончательного закрытия дела потребовала одобрения китайской стороны.
Ян по-прежнему утверждал, что получил все свои доходы в Китае законным путем и что невиновен в мошенничестве. «Предложенный вариант урегулирования вопроса зависит от того, сможет ли Ян достигнуть соглашения с китайским правительством», — отметила судья. После нескольких месяцев переговоров китайское правительство настояло на двух существенных изменениях к первоначальному предложению. Во-первых, Ян должен вернуться в Китай и ответить на обвинения в мошенничестве. Китайские власти пообещали после суда позволить Яну беспрепятственно вернуться в Новую Зеландию. Кроме того, китайцы потребовали, чтобы Ян был привлечен к ответственности за отмывание денег в Новой Зеландии, несмотря на то, что урегулирование является гражданским делом, а не уголовным. Ян был вынужден согласиться на сделку.
В ноябре 2016 Ян появился в Окружном суде Окленда, был обвинен в отмывании «значительной» суммы денег в период между 2012 и 2014 годами. Уже на следующий день «пятый наиболее разыскиваемый человек» Китая добровольно сдался китайским властям и улетел в Пекин, чтобы предстать перед судом по обвинению в мошенничестве. Китай воспринял его возвращение как большой успех операции Sky Net — операция по привлечению к ответственности граждан, которые якобы незаконно украли деньги и бежали за границу. «Возвращение Яна еще раз доказывает, что нет безопасного убежища, и Sky Net будет становиться все более жесткой», — говорится в пресс-релизе Центральной комиссии по проверке дисциплины.
Возвращения Яна широко освещалось в китайских СМИ, однако итоговый приговор не был обнародован, равно как и информация о его возвращении в Новую Зеландию. Только на этой неделе Ян вернулся в Окружной суд Окленда, чтобы получить приговор.
Полицейское расследование, которое началось в 2007 году и собрало миллионы страниц доказательств, сводилось к одной странице. Краткое изложение фактов было квалифицировано судьей Робом Ронайном как «необычно неинформативное» на предварительном слушании. Судье было предложено указать, какой приговор он может наложить на Яна, если он признает себя виновным в отмывании денег. Судья Ронайн вынес решение: 5 месяцев домашнего ареста в случае признания вины. Ян согласился с приговором и решение было вынесено на этой неделе.
В итоге все получили свое: Ян разрешил свои разногласия с Китаем, не проведя ни дня в тюрьме, Китай продемонстрировал силу, вернув на родину одного из самых разыскиваемых преступников. Несмотря на то, что между Китаем и Новой Зеландией существует соглашение об экстрадиции, в Новой Зеландии проживает ряд лиц, обвиненных в экономических преступлениях на территории Китая, которые не подпадают под условия этого соглашения. Теперь они могут решиться пойти на аналогичную сделку. Эта история также стала победой новозеландской полиции: они смогли довести дело до обвинительного приговора и смогут удержать $15 млн конфискованных средств.
Комментарии
Читайте также
Президент Сербии планирует посетить Косово 9 сентября
Немецкий телеканал показал карту России с Крымом
45
США оставляют «дверь открытой» для РФ
10
США назначили спецпредставителя по Ирану