КИЕВ, 30 июля. /ТАСС/. Госфинмониторинг Украины совместно с финансовой разведкой Лихтенштейна арестовал 13,1 млн швейцарских франков ($13,6 млн) на счетах фирм судьи высшего хозяйственного суда Украины и его жены. "Госфинмониторингом Украины совместно с финансовой разведкой Лихтенштейна установлены пять компаний, зарегистрированных в Панаме и Лихтенштейне, которые имеют счета в банковских учреждениях Лихтенштейна и Латвии. На счетах указанных компаний в течение длительного времени аккумулировались значительные суммы средств с сомнительным происхождением", - сказано в сообщении финансовой службы. Там отметили, что совместными бенефициарными владельцами и уполномоченными лицами по счетам, открытым в банковском учреждении в Лихтенштейне, являются действующий судья высшего хозяйственного суда Украины и его жена. Так, 28 июля, согласно решению суда города Вадуц, были арестованы активы одной из фирм на сумму 13,1 млн швейцарских франков. Бенефициарным владельцем и уполномоченным лицом компании, по данным финмониторинга, является жена судьи. В настоящее время Госфинмониторингом Украины "в тесном сотрудничестве с финансовой разведкой Лихтенштейна устанавливаются источники происхождения средств на указанных счетах". "Осуществляются соответствующие мероприятия по идентификации компаний и их бенефициарных владельцев, которые перечисляли средства на счета указанных нерезидентов", - говорится в сообщении. Кроме того, материалы общего финансового расследования переданы в генеральную прокуратуру Украины.
