Ещё

Госфинмониторинг Украины арестовал $13,6 млн на счетах судьи высшего хозяйственного суда 

КИЕВ, 30 июля. /ТАСС/. Госфинмониторинг Украины совместно с финансовой разведкой Лихтенштейна арестовал 13,1 млн швейцарских франков ($13,6 млн) на счетах фирм судьи высшего хозяйственного суда Украины и его жены.
"Госфинмониторингом Украины совместно с финансовой разведкой Лихтенштейна установлены пять компаний, зарегистрированных в Панаме и Лихтенштейне, которые имеют счета в банковских учреждениях Лихтенштейна и Латвии. На счетах указанных компаний в течение длительного времени аккумулировались значительные суммы средств с сомнительным происхождением", — сказано в сообщении финансовой службы.
Там отметили, что совместными бенефициарными владельцами и уполномоченными лицами по счетам, открытым в банковском учреждении в Лихтенштейне, являются действующий судья высшего хозяйственного суда Украины и его жена.
Так, 28 июля, согласно решению суда города Вадуц, были арестованы активы одной из фирм на сумму 13,1 млн швейцарских франков. Бенефициарным владельцем и уполномоченным лицом компании, по данным финмониторинга, является жена судьи.
В настоящее время Госфинмониторингом Украины «в тесном сотрудничестве с финансовой разведкой Лихтенштейна устанавливаются источники происхождения средств на указанных счетах». «Осуществляются соответствующие мероприятия по идентификации компаний и их бенефициарных владельцев, которые перечисляли средства на счета указанных нерезидентов», — говорится в сообщении.
Кроме того, материалы общего финансового расследования переданы в генеральную прокуратуру Украины.
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Больше видео