25 декабря 2017, Newsru.com

The Guardian: ФБР заинтересовалось кипрским банком, клиентами которого были «богатые россияне с политическими связями»

Федеральное бюро расследований (ФБР) США попросило власти Кипра предоставить финансовую информацию о местном банке FBME Bank, который использовали «богатые россияне с политическими связями» и который обвиняется американскими властями в отмывании денежных средств из РФ. Об этом пишет
The Guardian
со ссылкой на собственные источники.
По их данным, федеральные следователи и Минфин США обратились в Центральный банк Кипра за информацией о FBME еще в ноябре. Один из источников издания уточнил, что запрос ФСБ, похоже, был связан с продолжающимся в США расследованием спецпрокурора Роберта Мюллера в отношении бывшего главы предвыборного штаба президента страны Дональда Трампа
Пола Манафорта. В октябре этого года Манафорту были предъявлены обвинения в отмывании денежных средств в зарубежных банках.
В Центральном банке Кипра отказались комментировать сообщения о запросе ФБР. В офисе Мюллера также отказались делать какие-либо заявления. В свою очередь, владельцы FBME ранее решительно отвергли обвинения в том, что банк являлся каналом для отмывания незаконных средств, а также был причастен к какой-либо другой преступной деятельности.
The Guardian удалось ознакомиться с внутренним отчетом ЦБ Кипра о FBME от 2014 года. Из него следует, что кредитная организация имела деловые отношения с несколькими россиянами, занимающими «политически чувствительные» позиции, и что примерно половина клиентов банка были гражданами РФ. В их числе, в частности, упоминаются «близкий к Путину» Владимир Смирнов и «член политической партии Путина» Александр Шишкин. Еще одним клиентом данного банка, по данным СМИ, являлся российский олигарх
Михаил Прохоров
Банк FBME в 2016 году попал под санкции США, в результате чего ему было запрещено работать на территории Соединенных Штатов, сотрудничать с американскими кредитными учреждениями, а также использовать доллары США. Эти меры, по сути, привели к закрытию банка.
Помимо FBME власти США, по данным The Guardian, запросили информацию о Deutsche Bank. Он являлся банком-корреспондентом для FBME, а также является «крупнейшим кредитором Трампа», отмечает СМИ.
Источник издания сообщил, что команда спецпрокурора США Мюллера запросила информацию о немецком банке еще осенью. В самом Detusche Bank утверждают, что не ведут дел с FBME с 2014 года.
Роберт Мюллер Михаил Прохоров Дональд Трамп Владимир Смирнов Александр Шишкин Пол Манафорт Казначейство США ФСБ ФБР ДОЙЧЕ Банк The Guardian США Кипр
Оставить комментарий

Главное по темам

Трамп поддержал Ромни на пост сенатора США

07:15

Поклонская ответила на заявления США об Украине

11:27

Совфед ответил США о наращивании военных сил в Черном море

08:45

Трамп занял последнее место в рейтинге президентов США

04:17

Школьники устроили протест возле Белого дома

Вчера, 22:29

Видеоновости

Статьи

До введения миротворцев в Донбасс РФ должна поставить США условие

На Мюнхенской конференции по безопасности представлен план бывшего генсека НАТО Расмуссена по вводу миротворцев в Донбасс, спасению Минских соглашений и ослаблению санкций против России.

Почему уборка дома оказалась опаснее курения

Регулярная уборка с использованием чистящих средств так же негативно влияет на организм, как и выкуривание пачки сигарет в день. Об этом говорится в исследовании учёных из Бергенского университета.

Чем «Турецкий поток» отличается от «Южного»

«Дочка» «Газпрома» сообщила, что уложено уже около 48% морского участка газопровода «Турецкий поток». Экономист Василий Колташов в эфире радио Sputnik высказал свое мнение о дальнейшей судьбе этого газопровода.

Их оружием убивали по всему миру. Теперь они банкроты

Американская оружейная компания Remington объявила о банкротстве, признав собственную финансовую несостоятельность. Remington — старейший и один из крупнейших производителей стрелкового оружия в мире.

Die Zeit: тема войны в Донбассе больше не интересует мир

На завершившейся Мюнхенской конференции по безопасности немногочисленная публика услышала от президента Украины Петра Порошенко лишь очередную «дребезжащую обвинительную речь» в адрес России, пишет Die Zeit.

Фоторепортажи