ФТС: число раскрытых случаев незаконного вывода валюты за рубеж с 2014 года выросло в 4,5 раза

Количество раскрытых преступлений, связанных с незаконным выводом денежных средств из РФ, по итогам 2016 года выросло в 4,5 раза по сравнению с 2014-м. Такие данные приводит Федеральная таможенная служба, где состоялась рабочая встреча заместителя руководителя ФТС Анатолия Серышева и заместителя начальника следственного департамента МВД Олега Даньшина по вопросам противодействия незаконному выводу капитала из России и уголовного преследования за преступления в этой сфере. Как отмечается в сообщении, благодаря принятым ФТС мерам существенно сократились случаи авансовых платежей за рубеж, не обеспеченных встречными поставками товаров. По данным Банка России, в 2016 году по сравнению с 2015 годом эта сумма снизилась в 2,7 раза — с 73 млрд до 27 млрд рублей. Положительная тенденция сохраняется и в текущем году: в I квартале сумма таких платежей составила 3 млрд рублей, тогда как годом ранее в среднем за квартал эта сумма составляла около 7 млрд. Аналогичная динамика зафиксирована в отношении вывода капитала по притворным внешнеторговым сделкам: в 2016 году его объем сократился с 77 млрд до 25 млрд рублей, а в I квартале текущего года составил 0,28 млрд. «По итогам встречи достигнуты договоренности об инициативах законодательного характера, позволяющих снизить вероятность совершения правонарушений в этой сфере и повысить возможности органов валютного контроля, к числу которых с апреля 2016 года относится ФТС России. Например, по риск-ориентированному подходу в области валютного контроля, по блокированию проведения валютных операций, по принудительной ликвидации номинальных юридических лиц, по признанию мнимых (притворных) сделок недействительными», — рассказали в ФТС. «В части совершенствования правоприменительной практики по расследованию преступлений, предусмотренных статьями 193 и 193.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, определены перспективные направления взаимодействия ФТС России и МВД России, в том числе по борьбе с организованными группами. Реализация достигнутых договоренностей будет способствовать дальнейшему снижению уровня преступности, связанного с незаконным выводом денежных средств из Российской Федерации», — говорится в релизе.