Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского банка "Арсенал". Об этом сообщается на сайте регулятора. "КБ "Арсенал" ООО не соблюдал требования законодательства и нормативных актов в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части выявления операций, подлежащих обязательному контролю, и направления в уполномоченный орган достоверных сведений о них", - заявили в ЦБ. Также Центробанк подчеркнул, что с 2016 года деятельность банка "Арсенал" в значительной степени была ориентирована на проведение сомнительных транзитных операций. По величине активов банк на 1 сентября занимал 495-е место в банковской системе России.
Газета.Ru: главные новости