В Адыгее пресечена незаконная схема вывода из РФ денежных средств

ТАСС 16 июля 2020
, 16 июля. /ТАСС/. Сотрудники Южной оперативной таможни выявили незаконную схему вывода денежных средств из  на сумму более 17,8 млн рублей группой лиц, возбудили уголовное дело. Об этом сообщила в четверг пресс-служба Южной оперативной таможни Южного таможенного управления.
"Установлено, что фирма, зарегистрированная на проживающего в Майкопе 37-летнего гражданина РФ, по фиктивным контрактам на закупку керамической плитки перевела на счета иностранных компаний более 17,8 млн рублей. Южной оперативной таможней в отношении группы лиц возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 193.1 УК РФ ("Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов")", — говорится в сообщении.
По словам директора фирмы из Адыгеи, в 2017 году к нему обратились двое мужчин с предложением зарегистрировать фирму на его имя, обещая за это платить ему 20 тыс. рублей в месяц. Действуя от лица подконтрольной фирмы, злоумышленники в течение нескольких лет на основании поддельных документов совершили 21 платеж на счета девяти иностранных компаний, уточнили в пресс-службе. «Приобретенная» продукция на территорию России так и не ввезли, добавили в пресс-службе ведомства.
Комментарии
Другое , ИТАР-ТАСС , Майкоп , Республика Адыгея
Читайте также
Лукашенко отреагировал на проблемы с водой в Минске
Россияне отреагировали на отказ Украины от газа
125
Последние новости
Ямал перешел на второй этап снятия ограничений по коронавирусу
Число заразившихся коронавирусом в доме-интернате в Кузбассе увеличилось до 19
Сафронов попросил правозащитников передать ему колбасу для своего сокамерника