Дело Данилова: Вся правда о махинациях псковского бизнесмена

По подозрению в «отмывании денег» в Псковской области задержали восемь человек. По версии следствия они и еще четверо подозреваемых привлекали клиентов - физических и юридических лиц, которым нужно было обналичить деньги, проводили с ними переговоры, после чего проводили незаконные банковские операции. Преступная схема была следующая. К примеру, некой организации нужно платить налог на прибыль, причем немаленький. Им нужно оптимизировать налоговую нагрузку. Между этой организацией и фирмами создается формальный документооборот для увеличения расходов по прибыли и вычетов по НДС. То есть оформляются подставные документы на покупку у подставного подрядчика товаров или услуг. Так делают, чтобы сократить налог на прибыль и получить вычет по НДС или обналичить деньги. За 4 года клиентами через расчётные счета фирм, которые находились в подчинении Данилова, обналичено около 3 млрд руб., а совокупный доход обвиняемых составил более 100 млн руб. В обязанности г-на Данилова входил поиск клиентов, он вёл с ними переговоры об условиях обналичивания денег и размере комиссии за оказанные услуги. У Данилова, таким образом, функционировали более 30 подконтрольных организаций, зарегистрированных в регионе. Главный фигурант дела контролировал процессы. В отношении участников преступной деятельности возбудили дело по статьям 172 и 210 УК РФ. За Даниловым "охотились" еще с 2012 года, но только сейчас удалось собрать полную доказательную базу. При проверке доходов и расходов подконтрольных фирм выяснилось, что они, якобы, получали нулевую прибыль. Расходы составляли ту же сумму, что и доходы. Понятно, что это было лишь на бумаге, тогда как за счет своих махинаций фигуранты уголовного дела получали тысячи и миллионы рублей прибыли. Данилова задержали 18 декабря и заключили под стражу. 30 декабря суд должен был рассмотреть апелляцию, но за час до заседания суда у 38-летнего Данилова случился инфаркт миокарда. Главного фигуранта громкого дела направили в лечебное учреждение. Он провел в реанимации три дня, после чего его доставили в больницу СИЗО. Его адвокат Алла Мамченко тут же заявила, что г-н Данилов плохо себя чувствует и ему необходимо длительное лечение, наблюдение медиков и реабилитация, которую невозможно проводить в стенах СИЗО. Она отметила, что мера пресечения, избранная судом, кажется им чрезмерной. Кроме того, она не раз публично заявляла, что Данилов не получает необходимого лечения, а нахождение в СИЗО плохо сказывается на его здоровье, и он может получить повторный инфаркт. Однако в зале суда следователи, непосредственно расследующие это дело, сообщили о проведении соответствующего медицинского обследования, которое не подтвердило критического состояния здоровья. При этом давление у «больного» было совершенно нормальным - 120 на 80. Понятно, что Данилов сейчас пытается давить на жалость, улучшить свое положение. И делает он это не первый раз. Тем же способом он «откосил» от армии, когда в свое время предъявил справку о болезни, которая не позволяет отдать долг Родине. Что это была за болезнь, остается загадкой, но эта ситуация прекрасно иллюстрирует способы Данилова избежать ответственности. В целом все выглядит как масштабная пиар-кампания, чтобы все общество поддерживало и жалело фигурантов дела. По какой-то причине, им всем вдруг стало плохо после задержания. Адвокаты активно транслировали в СМИ информацию о тяжелом состоянии здоровья Евгения Лебедева. Он работал системным администратором в одной из фирм Данилова, и тоже сейчас обвиняется в совершении преступления, предусмотренном 210 статьей. Со слов его адвоката Константина Винчи, клиент является инвалидом 3-й группы, у которого трансплантированная почка. В связи с этим ему необходимо постоянно принимать определенные препараты, которые ему может выписать врач только при личном визите. Как утверждает адвокат, у клиента может произойти отторжение пересаженной почки, вызванное нахождением в неподобающих условиях в СИЗО. Сейчас Лебедева уже перевели на домашний арест, но, как утверждают следовали, его здоровью ничего не угрожало. Все препараты он получал в достаточном количестве, а по результатам анализа его состояние было совершенно нормальным. Единственный фигурант дела, чье здоровье действительно вызывало обеспокоенность – это Екатерина Лебедева, у которой от стресса давление подскочило до 200, и ее состояние потребовало срочного вмешательства врачей. Сейчас адвокаты Данилова надеются на отмену 210 статьи, которая предполагает до 10 лет лишения свободы. Совсем недавно Госдума приняла в третьем чтении закон, который регламентирует нормы закона в части ответственности за организацию преступного сообщества. Из статьи исключили пункты, которые касаются предпринимательской деятельности. "Вне закона" окажутся учредители, участники, руководители, члены органов управления и работники юридических лиц или их структурных подразделений. Адвокаты Данилова, которым заплатили весьма внушительную сумму, будут апеллировать к новым поправкам и, возможно, добьются смягчения наказания. Однако совершенно точно можно сказать, что чувствовавший себя много лет безнаказанным и неприкосновенным товарищ Данилов все же попался в клетку.