Ещё

Видео: задержаны банкиры-мошенники, действовавшее и в Ленобласти 

Видео: задержаны банкиры-мошенники, действовавшее и в Ленобласти
Фото: Ivyborg.ru
В результате совместной операции и , и  прекращена деятельность банды банкиров-мошенников.
ОПГ из 40 человек действовали в Петербурге, Ленобласти, , и . Однако принадлежащие им особняки и элитные автомобили располагались по всей . В ходе операции были проведены 55 обысков. Всего у мошенников изъято более ₽60 млн, около $1 млн, инкассаторский автомобиль и оружие. А в Хабаровском крае найден принадлежащий им аэропорт.
Члены ОПГ около года оказывали услуги неким людям через кредитные организации. Через их руки прошли в общей сложности более ₽330 млн безналичными переводами. Часть прибыли была легализована через подконтрольные организации и использована для приобретения недвижимости.
Задержаны руководитель ОПГ — 43-летний уроженец Череповца, бухгалтер — 34-летняя уроженка Череповца, и куратор работы офисов, который искал и регистрировал номинальных руководителей фиктивных фирм. Один из обысков проводился в Выборгском районе Ленобласти.
Видео дня. Билан нарушил самоизоляцию ради вечеринки королевы Tik Tok
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Больше видео