Следственный комитет до сих пор не установил источник денег, обнаруженных в квартире сводной сестры полковника Дмитрия Захарченко на Ломоносовском проспекте, 25. Три года назад там выявили склад наличности на общую сумму 8,5 миллиардов рублей. News.ru выяснил, в каких кредитных организациях были получены эти деньги.
Примерно 37 миллионов долларов привезены из-за рубежа, на стотысячных упаковках есть иностранный штамп. Еще более 20 миллионов долларов были расфасованы по пакетам и перевязаны резинкой. Более 14 миллионов долларов обналичили за пару месяцев до ареста Захарченко в дополнительном офисе банка "Московское ипотечное агентство" (МИА-банк) на Бауманской.
В этом же банке, принадлежащем столичным властям, фиктивно был трудоустроен на должность вице-президента отец экс-полицейского Виктор Захарченко. Чуть более 12 миллиона долларов тогда же были обналичены в АКБ "Связь-Банке", совладельцом которого является государственный Внешэкономбанк.
Еще 1 миллион был получен тем же летом 2016 года в Юниаструм Банке. В начале 2017-го это финансовое учреждение присоединилось к банку "Восточный", контролируемому инвестфондом Baring Vostok, известным по уголовному дело его основателя Майкла Калви.
1 миллион долларов был из Инвестторгбанка, несколько сотен долларов – из ВТБ, еще по паре сотен – из Сбербанка, Промсвязьбанка, Абсолют Банка, Новикомбанка и других, в том числе из лишившегося лицензии "М2М Прайвет банка".
800 тысяч долларов имели штамп банка "Раунд", который контролируется миллиардером Алишером Усмановым и отцом депутата Госдумы Андрея Скоча – Владимиром Скочем. Еще восемь пачек по 100 тысяч долларов были обернуты бумажной лентой с наименованием итальянского бренда предметов роскоши и высокой моды Bottega Veneta.
Происхождение евро установить не удалось, а вот 25 миллионов рублей "приехали" в квартиру из банка "Открытие", 45 миллионов – из лишенного лицензии СБ Банка, еще 5 миллионов – из Московского кредитного банка, остальные миллионы – "обезличены".
По словам адвоката полковника, на сегодня нет никаких оснований полагать, что эти деньги принадлежат ее подзащитному. Денежные средства признаны невещественным доказательством, и к уголовному делу никакого отношения не имеют.
Как рассказал News.ru один из источников, следствие считает лидером сообщества, в котором мог состоять Дмитрий Захарченко, украинского бизнесмена и друга бывшего полковника МВД, владевшего долей в российском банке "Новое время".
Захарченко получил 13 лет лишения свободы за получение взятки в виде скидочной карты на 50% в сети элитных рыбных ресторанов "Ля Маре", и предупреждении от своих землячек – сестер Галины и Ларисы Марчуковых – о предстоящем в Нота-Банке обыске. Позже приговор смягчили до 12,5 года.
По главному эпизоду в получении от владельца названного ресторана взятки размером 800 тысяч долларов суд экс-полковника оправдал. Отбывать наказание теперь уже бывший полковник будет в мордовской ИК-5.