Ещё

Названы банки, где обналичивали найденные у сестры Захарченко деньги 

Названы банки, где обналичивали найденные у сестры Захарченко деньги
Фото: Москва24
до сих пор не установил источник денег, обнаруженных в квартире сводной сестры полковника на Ломоносовском проспекте, 25. Три года назад там выявили склад наличности на общую сумму 8,5 миллиардов рублей. News.ru выяснил, в каких кредитных организациях были получены эти деньги.
Примерно 37 миллионов долларов привезены из-за рубежа, на стотысячных упаковках есть иностранный штамп. Еще более 20 миллионов долларов были расфасованы по пакетам и перевязаны резинкой. Более 14 миллионов долларов обналичили за пару месяцев до ареста Захарченко в дополнительном офисе (МИА-банк) на Бауманской.
В этом же банке, принадлежащем , фиктивно был трудоустроен на должность вице-президента отец экс-полицейского . Чуть более 12 миллиона долларов тогда же были обналичены в АКБ , совладельцом которого является государственный .
Еще 1 миллион был получен тем же летом 2016 года в . В начале 2017-го это финансовое учреждение присоединилось к банку «Восточный», контролируемому инвестфондом Baring Vostok, известным по уголовному дело его основателя .
1 миллион долларов был из , несколько сотен долларов — из , еще по паре сотен — из , , , и других, в том числе из лишившегося лицензии «М2М Прайвет банка».
800 тысяч долларов имели штамп , который контролируется миллиардером и отцом депутата  — Владимиром Скочем. Еще восемь пачек по 100 тысяч долларов были обернуты бумажной лентой с наименованием итальянского бренда предметов роскоши и высокой моды Bottega Veneta.
Происхождение евро установить не удалось, а вот 25 миллионов рублей «приехали» в квартиру из , 45 миллионов — из лишенного лицензии СБ Банка, еще 5 миллионов — из , остальные миллионы — «обезличены».
По словам адвоката полковника, на сегодня нет никаких оснований полагать, что эти деньги принадлежат ее подзащитному. Денежные средства признаны невещественным доказательством, и к уголовному делу никакого отношения не имеют.
Как рассказал News.ru один из источников, следствие считает лидером сообщества, в котором мог состоять Дмитрий Захарченко, украинского бизнесмена и друга бывшего полковника , владевшего долей в .
Захарченко получил 13 лет лишения свободы за получение взятки в виде скидочной карты на 50% в сети элитных рыбных ресторанов «Ля Маре», и предупреждении от своих землячек — сестер и  — о предстоящем в  обыске. Позже приговор смягчили до 12,5 года.
По главному эпизоду в получении от владельца названного ресторана взятки размером 800 тысяч долларов суд экс-полковника оправдал. Отбывать наказание теперь уже бывший полковник будет в мордовской ИК-5.
Видео дня. Ветеран ВОВ испытал современное оружие
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Больше видео