Скандал с отмыванием денег при участии Deutsche Bank набирает обороты 

Скандал с отмыванием денег при участии Deutsche Bank набирает обороты
Фото: Вести Экономика
, 3 декабря — «Вести. Экономика» В последние недели активизировало усилия по расследованию степени участия немецкого кредитора в отмывании €200 млрд
Фото: EPA-EFE Один источник сообщил, что новая линия расследований направлена на выяснение того, помогла ли Deutsche в перемещении «грязных денег» в Соединенные Штаты. Если это будет доказано, кредитной организации грозят значительные штрафы, отмечает Reuters.
По словам источников агентства, представители Министерства юстиции, которые работают в тесном контакте с эстонскими прокурорами уже около года, также начали сотрудничать с государственными прокурорами Франкфурта, которые также изучают роль немецкого банка в скандале с отмыванием денег.
Представитель Danske заявил агентству, что продолжает сотрудничать с властями Эстонии, Дании, Франции и США.
При этом по словам двух источников Reuters, расследование должно быть завершено в следующем году.
Видео дня. Готовившаяся к смене пола дочь Джоли не хочет быть мальчиком
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Больше видео