Ещё
В России рассказали о происхождении смертельного вируса
В России рассказали о происхождении смертельного вируса
Происшествия
На Украине анонсировали дату вторжения в Крым
На Украине анонсировали дату вторжения в Крым
В мире
«Мир нас не защищает»: Зеленский обвинил РФ в аннексии
«Мир нас не защищает»: Зеленский обвинил РФ в аннексии
В мире
Учил бойцов «Азова»: на Украине зарезали россиянина
Учил бойцов «Азова»: на Украине зарезали россиянина
Украина

ФНС исключила из своего черного списка Панаму — один из самых популярных у россиян офшоров 

ФНС исключила из своего черного списка Панаму — один из самых популярных у россиян офшоров
Фото: Newsru.com
(ФНС) с 2020 года исключила Панаму и  из списка офшоров, не обменивающихся с РФ налоговой информацией. Соответствующий приказ опубликован на портале правовой информации. Он вступит в силу с 1 января.
предполагалось исключить из перечня с 1 января 2019 года, как следовало из проекта аналогичного приказа, опубликованного в августе 2018 года, но в окончательной редакции документа эта корректировка не была сделана, отмечает ИА «Финмаркет». Согласно проекту перечня на 2020 год, опубликованному в конце июня, в список могли вернуть , но этого не произошло.
В предыдущем приказе ведомства, который был зарегистрирован 7 февраля 2019 года, из списка были исключены , , , Монако, Сейшельские острова, , Сен-Китс и Невис и , а также отдельные территории  — и . Таким образом, с учетом изменений, в черном списке ФНС осталось 98 государств и 18 территорий, которые не обмениваются налоговой информацией.
Панама находится на втором месте по популярности у россиян для регистрации офшорных компаний, пишет «Коммерсант» со ссылкой на начальника управления по противодействию отмыванию доходов . Первое место — у Британских Виргинских островов, исключенных из списка ФНС в 2017 году.
При проверке «Панамского досье» Росинфомониторинг обнаружил 4197 офшорных компаний, которые контролируются россиянами. Эти компании совершили финансовые операции на общую сумму свыше 5 млрд рублей. Многие из них оказались связаны с «губернаторским, депутатским и министерским корпусом».
"Панамское досье" — документы из офшорного регистратора Mossack Fonseca. После утечки они оказались в распоряжении журналистов-расследователей (ICIJ) и Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP). Расследование, посвященное «Панамскому досье», было опубликовано в апреле 2016 года. Журналисты из разных стран и изданий изучили более 11,5 млн документов.
Выяснилось, что офшорными компаниями владели семьи 12 российских высокопоставленных чиновников, в том числе пресс-секретаря президента , вице-мэра Москвы , тогдашнего министра экономического развития , бывшего губернатора Псковской области, секретаря генсовета , замминистра внутренних дел .
Кроме того, в «Панамском досье» фигурировали виолончелист , которого считают «кошельком Путина», а также 16 российских долларовых миллиардеров, депутаты и сенаторы, которым по закону запрещено заниматься предпринимательской деятельностью. За три года с момента публикации досье в России завели ни одного уголовного дела по его мотивам. В  это объяснили тем, что власти Панамы не предоставляют документы, которые бы подтвердили описанные в расследовании нарушения.
В рамках международного соглашения об автоматическом обмене финансовой информацией, подписанного в мае 2016 года, Россия в 2018 году получила доступ к системе автоматического обмена налоговой информацией между налоговыми органами более чем 80 юрисдикций, в том числе офшоров.
Видео дня. Как маленькой москвичке удалось сбежать от маньяка
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Больше видео