Система борьбы с отмыванием денег в РФ получила высокую оценку от FATF

Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (Finantial Action Task Force on Money Laundering, FATF) положительно оценила российскую систему противодействия легализации незаконно добытых финансовых средств и финансированию терроризма. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные из Росфинмониторинга. На проходящем в Париже пленарном заседании FATF организация поставила Россию на процедуру стандартного мониторинга, предусматривающую посылку регулярных отчётов. Стандартный мониторинг свидетельствует о высокой оценке системы борьбы с отмыванием денег. Выявляя серьёзные недочёты, FATF применяет меры, начиная с усиленного мониторинга и заканчивая включением в «чёрный список». В настоящий момент, например, на усиленный мониторинг поставлена Турция, чья система противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) проверялась одновременно с российской. Миссия FATF посещала Россию для оценки системы ПОД/ФТ в марте 2019 года. Следующий отчёт по РФ международный регулятор представит в феврале 2023 года. 15 октября, как передавал News.ru, в 30 регионах России прошли обыски в отделениях Фонда борьбы с коррупцией, основанного оппозиционером Алексеем Навальным. Следственные действия осуществлялись в рамках уголовного дела об отмывании денег.