Неутомимый казначей - В Нижнем Новгороде заведено уголовное дело по факту подделки документов банка «Ассоциация»
29 июля 2019 года ЦБ РФ лишил лицензии нижегородский банк «Ассоциация». Причиной стала пропажа со счетов учреждения 3,8 млрд рублей, которые размещались за границей. Сумма пропажи в 2 раза превышала величину собственных средств банка. Кредитная организация данный факт признала, как и то, что ее капитал полностью утрачен. Также было заявлено, что установлена причина пропажи. Ею оказались мошеннические действия со стороны руководителя казначейства банка Владимира Макаревича, фальсифицировавшего банковские операции в системе SWIFT. Вся эта история с мошенничеством, как оказалось, только начала набирать обороты. Мало того, что теперь банк официально признан банкротом, так еще и оказалось, что финансовые документы банка довольно продолжительное время подделывались. Параллельно банковской проверке, следственный комитет РФ по Нижегородской области проводит свое расследование. Оно установило, что финансовая отчетность банка, которую предоставляли в вышестоящую инстанцию - ЦБ, подделывалась. Причем, чтобы совершить данные действия, полномочия у неустановленных лиц из числа руководства должны быть на чрезвычайно высоком уровне. Правоохранители пока персонально никого не обвиняют, но это только пока. Представитель акционеров банка «Ассоциация» Владислав Тепляшин рассказывает, что суммы в 3,8 млрд рублей на счетах учреждения никогда и не было. Точную цифру он назвать не может, но уверяет, что находившиеся на счетах банка деньги были растрачены. Кем? Ответа на этот вопрос пока нет. Но уже известно, что оперативники проводят обыски и изымают необходимые документы не только в самом банке, но и по адресам его сотрудников. «Коммерсант» же сообщает, что благодаря внутреннему расследованию самой «Ассоциации» уже установлен ряд компаний, которые, предположительно, участвовали в выводе средств. Все они будут проверяться. Но, похоже, ниточки действительно ведут к главному казначею Владимиру Макаревичу, ведь его отчеты никак не соответствуют реально проводимым операциям. Пояснения этому Макаревич дал ранее. По его словам, он очень хотел улучшить показатели своей работы, поэтому и прибегнул к фальсификации документов и самих банковских операций в системе SWIFT. Показывая руководству несуществующую прибыль он, наверное, получал за это существенные премии? Теперь же связаться с ним не получается, его телефон не доступен. Тепляшин уверяет, что в дальнейшем действия виновных лиц (если их, конечно, установят – ред.) могут быть переквалифицированы либо дополнены статьей о растрате, однако кредиторам банка от этого ни холодно, ни жарко. Ведь уже известно, что их требования увеличились с 2 млрд 430,9 млн до 4 млрд 537,8 млн рублей, то есть больше чем в 2 раза. По некоторой информации, были выплачены 72% от всего объема компенсаций. А что будет с остальными 28%?
