Ещё
Китайцам закрыли Россию
Китайцам закрыли Россию
В мире
Германия признала "невероятный подъем" России
Германия признала "невероятный подъем" России
В мире
Россию обвинили в беспощадности
Россию обвинили в беспощадности
В мире
Вирус продается: аптеки спекулируют на новой болезни
Вирус продается: аптеки спекулируют на новой болезни
Общество

Австрия отказалась заводить дело об офшорах «Тройки Диалог» 

Австрия отказалась заводить дело об офшорах «Тройки Диалог»
Фото: Newsru.com
Австрийские правоохранители не стали возбуждать дело по мотивам расследования журналистов Проекта по расследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) об офшорной сети инвесткомпании «Тройка Диалог» . Об этом говорится в ответе управления по расследованию экономических преступлений и коррупции на запрос РБК.
Журналисты OCCRP выпустили расследование о деятельности «Тройки Диалог» в марте этого года. Контрагентами «Тройки» за пределами они назвали , Raiffeisen Bank и Citigroup. Вскоре после публикации основатель фонда Hermitage Capital направил жалобу в австрийскую прокуратуру с требованием проверить местные кредитные организации, которые, как он указывал, игнорировали подозрительные платежи от компаний-пустышек и позволили «преступникам из России» выводить средства из страны.
"Могу подтвердить, что наш офис получил отчет по этому вопросу, и он был изучен. Поскольку достаточных оснований для подозрений не возникло, никаких официальных расследований не проводилось", — сообщил представитель австрийской прокуратуры.
Внутреннее расследование после публикации OCCRP и жалобы Hermitage проводили и в Raiffeisen. «Мы провели собственное внутреннее расследование по этим обвинениям и еще раз убедились в прочности наших антиотмывочных систем», — заявила представитель банка. Представитель Hermitage Capital заявил, что 16 других стран начали расследования о точно таком же отмывании денег, но Австрия отказалась это делать по неизвестным причинам.
По данным OCCRP, «Тройка Диалог» участвовала в схеме, с помощью которой были «отмыты» около девяти миллиардов долларов. Благодаря этой схеме, которую журналисты назвали «Тройка-Прачечная», лица, связанные с организованной преступностью, уходили от налогов и скрывали свое зарубежное имущество. Среди прочих расследователи упомянули и виолончелиста , которого называют «кошельком Путина».
Эксперты OCCRP утверждают, что «Тройка Диалог» в середине 2000-х годов создала сеть из более 75 офшорных компаний. Осуществлявшиеся ими транзакции были преимущественно фальшивыми: деньги перечисляли за поставку несуществующих товаров и услуг. На эти средства покупали недвижимость в Великобритании, Испании, Черногории, а также роскошные яхты и произведения искусства. Кроме того, этими деньгами оплачивали обучение детей коррупционеров в образовательных учреждениях стран Запада, а также жертвовали на церковь.
Также сообщалось, что одна из офшорных компаний «Тройки Диалог» переводила деньги в благотворительный фонд принца Уэльского Чарльза. Бывший главный акционер одного из некогда крупнейших российских частных инвестиционных банков «Тройка Диалог» Рубен Варданян назвал вымыслом расследование об офшорах и отмывании миллиардов долларов, заявив, что эксперты OCCRP «смешали круглое и зеленое».
Видео дня. Глава Чувашии оправдался за видео с «дрессировкой» офицера
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Больше видео